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北人印刷機械股份有限公司第七屆董事會(huì )第五次臨時(shí)會(huì )議決議公告

2012-11-03 11:59 來(lái)源：上海證券報責編：陳培

摘要：: 根據2012年10月26日發(fā)出的會(huì )議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第五次臨時(shí)會(huì )議于2012年11月2日在北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區榮昌東街6號公司二樓6203會(huì )議室召開(kāi)。應出席會(huì )議的董事11名，親自出席會(huì )議的董事11名，公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議。

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　　六、本次重大資產(chǎn)重組完成后，公司原有全部資產(chǎn)與負債由京城控股指定的北人集團公司承接，京城控股持有的天海工業(yè)71.56%的股權（京城控股目前正在履行對天海工業(yè)增資23,000萬(wàn)元的程序，增資完成后，京城控股持有天海工業(yè)的股權比例約上升為88.51%，股權比例以工商登記為準）、京城香港100%的股權、京城壓縮機100%的股權注入公司，公司將成為以氣體儲運裝備業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司。公司與實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)之間不存在同業(yè)競爭。

　　七、同意公司董事會(huì )就本次重大資產(chǎn)重組事項的相關(guān)安排，同意將相關(guān)議案提交公司股東大會(huì )審議。

　　獨立董事簽字：張雙儒、王徽、謝炳光、王德玉

　　2012年11月2日

　　股票代碼：600860 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北人股份編號：2012-042

　　北人印刷機械股份有限公司

　　關(guān)聯(lián)交易公告

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　交易內容

　　公司控股股東北人集團公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北人集團”）委托公司控股子公司北京北人富士印刷機械有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北人富士”）組織、加工、生產(chǎn)北人集團需求的印后裝訂機械產(chǎn)品及為客戶(hù)提供維修服務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)人回避事宜

　　表決北人集團委托北人富士組織、加工、生產(chǎn)印后裝訂機械產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事張培武先生、滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士回避表決。

　　上述關(guān)聯(lián)交易按照“公平、合理、公正”的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為指導，定價(jià)公允，不會(huì )對上市公司的盈利能力形成不利影響，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。