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北人印刷機械股份有限公司第七屆董事會(huì )第五次臨時(shí)會(huì )議決議公告

2012-11-03 11:59 來(lái)源：上海證券報責編：陳培

摘要：: 根據2012年10月26日發(fā)出的會(huì )議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第五次臨時(shí)會(huì )議于2012年11月2日在北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區榮昌東街6號公司二樓6203會(huì )議室召開(kāi)。應出席會(huì )議的董事11名，親自出席會(huì )議的董事11名，公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議。

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　　該項評估尚待獲得國有資產(chǎn)管理部門(mén)的核準。擬置入資產(chǎn)的最終交易價(jià)格為基準日2012年3月31日上述三家標的公司股權的評估值91,873.40萬(wàn)元（最終以國有資產(chǎn)監督管理部門(mén)核準后的評估報告載明的評估值為準）加上基準日后京城控股已對京城壓縮機增資的金額2,999萬(wàn)元和正在履行的對天海工業(yè)增資的金額23,000萬(wàn)元，共計117,872.40萬(wàn)元。

　　表決結果：同意6票，反對0 票，棄權0 票。

　�。ㄎ澹⿺M置出資產(chǎn)與擬置入資產(chǎn)差價(jià)處理

　　擬置入資產(chǎn)價(jià)值與擬置出資產(chǎn)價(jià)值的差額部分為614.56萬(wàn)元，由京城控股以現金補足。

　　表決結果：同意6票，反對0 票，棄權0 票。

　�。┳詳M置入資產(chǎn)及擬置出資產(chǎn)評估基準日至資產(chǎn)交割日（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“過(guò)渡期間”），擬置入資產(chǎn)及擬置出資產(chǎn)損益的歸屬

　　1、擬置出資產(chǎn)在過(guò)渡期間損益由北人集團公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北人集團”）承擔或享有。

　　2、擬置入資產(chǎn)在過(guò)渡期間損益由公司承擔或享有。

　　表決結果：同意6票，反對0 票，棄權0 票。

　�。ㄆ撸┵Y產(chǎn)交割

　　1、本次交易經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )核準后，京城控股將擬置入資產(chǎn)的權屬變更至北人股份名下。

　　2、本次交易經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )核準后，北人股份將擬置出資產(chǎn)的權屬變更至北人集團名下。

　　表決結果：同意6票，反對0 票，棄權0 票。

　�。ò耍┍比斯煞菖c擬置出資產(chǎn)有關(guān)員工安置

　　根據“人隨資產(chǎn)走”的原則，在職工安置方案通過(guò)職工代表大會(huì )后，職工、北人股份與北人集團訂立勞動(dòng)合同變更協(xié)議，由北人集團繼續履行職工與公司訂立的原《勞動(dòng)合同》的期限、權利和義務(wù)。

　　表決結果：同意6票，反對0 票，棄權0 票。

　�。ň牛Q議的有效期

　　公司重大資產(chǎn)重組決議的有效期為自議案提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。

　　表決結果：同意6票，反對0 票，棄權0 票。

　　上述議案尚需提交公司股東大會(huì )逐項表決，并經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )核準后方可實(shí)施。

　　3、審議通過(guò)關(guān)于本次重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定》第四條規定的議案