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北人印刷機械股份有限公司第七屆董事會(huì )第五次臨時(shí)會(huì )議決議公告

2012-11-03 11:59 來(lái)源：上海證券報責編：陳培

摘要：: 根據2012年10月26日發(fā)出的會(huì )議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第五次臨時(shí)會(huì )議于2012年11月2日在北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區榮昌東街6號公司二樓6203會(huì )議室召開(kāi)。應出席會(huì )議的董事11名，親自出席會(huì )議的董事11名，公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議。

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　　五、表決情況

　　公司第七屆董事會(huì )第五次臨時(shí)會(huì )議審議了此項議案，應出席會(huì )議的董事11名，親自出席會(huì )議的董事11名，具體表決情況如下：

　　協(xié)議事項

　　贊成票

　　反對票

　　棄權

　　說(shuō)明

　　北人集團委托北人富士組織、加工、生產(chǎn)北人集團需求的印后裝訂機械產(chǎn)品及為客戶(hù)提供維修服務(wù)

　　6

　　0

　　0

　　關(guān)聯(lián)董事張培武先生、滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士回避表決

　　六、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況

　　上述關(guān)聯(lián)交易將對公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生有利影響，主要是用于增加北人富士的銷(xiāo)售收入，擴大品牌效用，提高設備利用率，拓寬北人富士業(yè)務(wù)發(fā)展渠道，不會(huì )對上市公司的盈利能力形成不利影響，不會(huì )影響公司的獨立性。

　　七、獨立董事的意見(jiàn)：

　　公司第七屆董事會(huì )第五次臨時(shí)會(huì )議審議了公司關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，這是對公司信息披露和決策程序的規范。

　　上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)客觀(guān)、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規和公司章程的規定。

　　在審議和表決的過(guò)程中，針對不同協(xié)議，關(guān)聯(lián)董事張培武先生、滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士回避表決。該等關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。

　　八、備查文件：

　　1、董事會(huì )決議以及經(jīng)董事簽字的會(huì )議記錄；

　　2、經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見(jiàn)；

　　特此公告。

　　北人印刷機械股份有限公司董事會(huì )

　　2012年11月2日

　　股票代碼：600860 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北人股份編號：臨2012-043

　　北人印刷機械股份有限公司

　　第七屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)