廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司2011年年度股東大會(huì )會(huì )議決議公告
2012-04-13 09:02 來(lái)源：中國證券報 責編：陳培
- 摘要：
- 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
【CPP114】訊：本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
一、重要提示
本次股東大會(huì )召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。
二、會(huì )議通知情況
《廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年年度股東大會(huì )的通知》在2012年3月20日《證券時(shí)報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上已經(jīng)披露。
三、會(huì )議召開(kāi)基本情況
1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
2、會(huì )議時(shí)間：現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2012年4月12日（星期四）下午14點(diǎn)50分
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2012年4月11日—2012年4月12日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2012年4月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2012年4月11日下午15：00至2012年4月12日下午15：00期間的任意時(shí)間。
3、會(huì )議主持人：董事長(cháng)許曉光先生
4、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市同安區同集北路556號廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司辦公大樓二樓會(huì )議室
5、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
6、本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》等有關(guān)規定。
四、會(huì )議出席情況
出席會(huì )議的股東及股東授權代表共24名，代表股份總數221，674，555股，占公司股本總數的63．7905％。其中：
1、出席現場(chǎng)會(huì )議的股東（或授權代表）3人，代表股份198，985，400股，占公司總股份的57．2613％；
2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東（或授權代表）21人，代表股份22，689，155股，占公司總股份的6．5292％。
一、重要提示
本次股東大會(huì )召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。
二、會(huì )議通知情況
《廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年年度股東大會(huì )的通知》在2012年3月20日《證券時(shí)報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上已經(jīng)披露。
三、會(huì )議召開(kāi)基本情況
1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
2、會(huì )議時(shí)間：現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2012年4月12日（星期四）下午14點(diǎn)50分
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2012年4月11日—2012年4月12日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2012年4月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2012年4月11日下午15：00至2012年4月12日下午15：00期間的任意時(shí)間。
3、會(huì )議主持人：董事長(cháng)許曉光先生
4、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市同安區同集北路556號廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司辦公大樓二樓會(huì )議室
5、召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
6、本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》等有關(guān)規定。
四、會(huì )議出席情況
出席會(huì )議的股東及股東授權代表共24名，代表股份總數221，674，555股，占公司股本總數的63．7905％。其中：
1、出席現場(chǎng)會(huì )議的股東（或授權代表）3人，代表股份198，985，400股，占公司總股份的57．2613％；
2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東（或授權代表）21人，代表股份22，689，155股，占公司總股份的6．5292％。
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