北人股份六屆董事會(huì )第六次臨時(shí)會(huì )議決議公告
2010-11-27 09:38 來(lái)源：中國證券網(wǎng)－上海證券報 責編：嚴影
- 摘要：
- 由于原授權代表王國華先生已調離本公司，故董事會(huì )委任趙國榮先生與原授權代表焦瑞芳女士一同為本公司在香港的授權代表。
【CPP114】訊：第六屆董事會(huì )第六次臨時(shí)會(huì )議決議公告
(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
北人印刷機械股份有限公司（下稱(chēng)“本公司”）第六屆董事會(huì )（下稱(chēng)“董事會(huì )”）第六次臨時(shí)會(huì )議于2010年11月25日在北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區榮昌東街6號本公司二樓6203會(huì )議室召開(kāi)。應出席會(huì )議的董事7名，親自出席會(huì )議的董事7名，本公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合所有適用法律和公司章程的規定。
本次會(huì )議由董事長(cháng)趙國榮先生主持，表決情況如下：
一、審議通過(guò)本公司內部管理機構的設置方案。
本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過(guò)本公司變更香港授權代表的議案。
由于原授權代表王國華先生已調離本公司，故董事會(huì )委任趙國榮先生與原授權代表焦瑞芳女士一同為本公司在香港的授權代表。
本議案的有效表決票7票。同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
北人印刷機械股份有限公司董事會(huì )
2010年11月26日
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