【CPP114】訊：股票代碼：600860股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*st北人編號：臨2010-019

    
　　北人印刷機械股份有限公司

    
　　第六屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告

    
　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

    
　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

    
　　根據2010年7月14日發(fā)出的會(huì )議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱(chēng)“本公司”）第六屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議于2010年7月29日在北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區榮昌東街6號本公司二樓6203會(huì )議室召開(kāi)。應出席會(huì )議的董事9名，親自出席會(huì )議的董事9名，本公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合所有適用法律和公司章程的規定。

    
　　本次會(huì )議由董事長(cháng)趙國榮先生主持，出席會(huì )議的9名董事逐項審議通過(guò)了以下議案：

    
　　1、審議通過(guò)本公司2010年半年度報告及摘要。

    
　　2、審議通過(guò)本公司2010年半年度提取減值準備的議案。

    
　　本公司報告期按照會(huì )計政策及會(huì )計估計規定，通過(guò)對應收賬款賬面價(jià)值進(jìn)行檢查和減值測試，計提壞賬準備人民幣891.98萬(wàn)元。

    
　　3、審議通過(guò)本公司2010年《高級管理人員績(jì)效考核業(yè)績(jì)合同》，并授權董事長(cháng)與高級管理人員簽署該合同。

   
　　 特此公告。

    
　　北人印刷機械股份有限公司董事會(huì )

    
　　2010年7月29日

    
　　股票代碼：600860股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*st北人編號：臨2010-020

    
　　北人印刷機械股份有限公司

    　　
　　第六屆監事會(huì )第12次會(huì )議決議公告

    
　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

    
　　本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

   
　　 北人印刷機械股份有限公司（下稱(chēng)“本公司”）第六屆監事會(huì )第12次會(huì )議于2010年7月29日在本公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到監事3人，會(huì )議由監事長(cháng)王連升先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，監事會(huì )一致審議通過(guò)以下決議：

    
　　1、審議通過(guò)了本公司2010年半年度報告及摘要。

   
　　 監事會(huì )對董事會(huì )編制的《2010年半年度報告》（下稱(chēng)“半年報”）進(jìn)行了審核，審核意見(jiàn)如下：

    
　�。�1）半年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和本公司內部管理制度的各項規定；

    
　�。�2）半年報的內容和格式符合中國證監會(huì )和交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司本報告期的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項；

    
　�。�3）在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

    
　　2、審議通過(guò)了公司2010年半年度計提減值準備的議案。

    
　　北人印刷機械股份有限公司

    
　　監事會(huì )

    
　　2010年7月29日




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