北人印刷機械股份有限公司第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告:

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北人印刷機械股份有限公司（"本公司"）第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議于2008年2月28日在中華人民共和國（"中國"）北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區榮昌東街6號本公司6203會(huì )議室召開(kāi)。應出席會(huì )議的董事11名，親自出席會(huì )議的董事10名，獨立非執行董事胡匡佐先生因公務(wù)不能出席會(huì )議，委托獨立非執行董事李一經(jīng)女士出席會(huì )議并代為表決；公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合中國《公司法》的有關(guān)條文和公司章程的規定。

會(huì )議由公司董事長(cháng)王國華先生主持，出席會(huì )議的10名董事逐項審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)了公司2008年《高級管理人員績(jì)效考核業(yè)績(jì)合同》（"業(yè)績(jì)合同"）；公司2008年《業(yè)績(jì)合同》，是依據公司《高級管理人員績(jì)效考核管理辦法》，本著(zhù)堅持戰略、預算相結合及驅動(dòng)價(jià)值創(chuàng )造為原則，將《業(yè)績(jì)合同》分為定量指標和定性指標，每半年對高級管理人員《業(yè)績(jì)合同》完成情況進(jìn)行考核。

2、審議通過(guò)了公司2008年向銀行申請融資額度及貸款的議案；公司2008年向銀行申請融資額度肆億玖千伍百萬(wàn)元人民幣，其中向銀行申請貸款不超過(guò)叁億伍千萬(wàn)元人民幣，期限為一年。

3、審議通過(guò)了《北人印刷機械股份有限公司獨立董事年報工作制度》的議案，全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn和香港聯(lián)合交易所有限公司披露易網(wǎng)站http://www.hkexnews.hk。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會(huì )
2008年2月28日