股票代碼：600860  股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北人股份  編號：臨2007-024

北人印刷機械股份有限公司第五屆董事會(huì )第一次臨時(shí)會(huì )議決議公告：

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

根據2007年12月18日發(fā)出的會(huì )議通知，北人印刷機械股份有限公司（“本公司”）第五屆董事會(huì )第一次臨時(shí)會(huì )議于2007年12月26日在北京市北京經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區榮昌東街6號本公司二樓6203會(huì )議室召開(kāi)。應出席會(huì )議的董事11名，親自出席會(huì )議的董事8名，董事武文祥先生、陸長(cháng)安先生、胡匡佐先生因公干不能出席會(huì )議，分別委托董事王國華先生、鄧鋼先生、李一經(jīng)女士出席會(huì )議并表決。公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的規定。

本次會(huì )議由董事長(cháng)王國華先生主持，出席會(huì )議的董事以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過(guò)《北人印刷機械股份有限公司關(guān)于公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的整改報告》（具體內容見(jiàn)附件）。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會(huì )

2007年12月26日

附件

北人印刷機械股份有限公司關(guān)于公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的整改報告

按照中國證監會(huì )《關(guān)于開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)事項的通知》（證監公司字【2007】28號）、《關(guān)于做好加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（證監公司字【2007】29號）及北京證監局《關(guān)于北京證監局開(kāi)展轄區上市公司治理等監管工作的通知》（京證公司發(fā)[2007]18號）的要求，公司認真對照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律、法規和規范性文件及《公司章程》，深入開(kāi)展公司治理專(zhuān)項活動(dòng)，查找公司治理中存在的問(wèn)題和不足�，F將有關(guān)公司治理專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況和整改情況報告如下：

一、公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展情況：

1、學(xué)習與組織階段（4月23日至5月31日）

公司接到北京證監局局下發(fā)的文件后，于4月26日形成北董[2007]002號文件，董事、監事、高管及相關(guān)人員都進(jìn)行學(xué)習。同時(shí)公司還將此文件抄送給大股東北人集團公司。

2、自查階段（4月26日-6月29日）

公司本著(zhù)實(shí)事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規，以及《公司章程》、議事規則等內部規章制度，逐條對照通知的要求，對公司基本情況和股東狀況、公司規范運作情況、公司獨立性情況、公司透明度情況和公司治理情況等方面進(jìn)行了認真的自查。分析問(wèn)題的根源和危害，找出切實(shí)可行的整改措施。

6月25日公司董事會(huì )審議通過(guò)了《公司治理的自查報告和整改計劃》和《北人印刷機械股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》，次日披露了相關(guān)內容。

3、公眾評議階段（5月31日-9月31日）

7月30日公司披露《關(guān)于設立"上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)"互動(dòng)平臺》的公告，與投資者之間搭建了一個(gè)溝通的橋梁，公司董事會(huì )秘書(shū)室組織專(zhuān)人回復投資者的問(wèn)題。

4、整改提高階段（4月26日-11月30日）

針對自查中發(fā)現的問(wèn)題、公眾評議的意見(jiàn)、北京證監局現場(chǎng)檢查中發(fā)現的問(wèn)題和上海證券交易所的評價(jià)意見(jiàn)，公司認真分析問(wèn)題的根源和危害，找出切實(shí)可行的整改措施。

二、公司通過(guò)自查發(fā)現的問(wèn)題及整改情況：

1、應建立對高級管理人員的績(jì)效考核機制。

公司從國有企業(yè)改制而來(lái)，最初的董事會(huì )成員與高管人員高度重疊，無(wú)法考核。隨著(zhù)公司治理不斷改進(jìn)，董事會(huì )成員與高管人員逐步分離，也初步建立了董事會(huì )對高管人員的考核，但考核內容比較籠統，導致考核結果無(wú)法確認。

整改落實(shí)情況：公司已按照整改計劃制定了《高級管理人員績(jì)效考核管理辦法》。在第五屆董事會(huì )第十四次會(huì )議上審議通過(guò)，目前該《辦法》已經(jīng)執行，公司第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議聽(tīng)取公司高管半年度的述職報告，并批準薪酬與考核委員會(huì )對高級管理人員的考核結果。