天宏紙業(yè)2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì )公告
2005-09-30 15:31 來(lái)源：中華印刷包裝網(wǎng) 責編：ge yan
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司2005年9月29日召開(kāi)董事會(huì )，會(huì )議內容如下：
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì )于2005年9月29日上午11：00時(shí)在公司辦公樓三樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi),出席會(huì )議的股東及代表共5人,代表股份5016萬(wàn)股,占公司總股份的62.57%,無(wú)流通股股東參加會(huì )議,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定,會(huì )議由董事長(cháng)王世超先生委托董事趙云忠先生主持,公司董事、監事及部分高級管理人員列席會(huì )議,北京市國楓律師事務(wù)所律師朱明先生到會(huì )見(jiàn)證。與會(huì )股東及代表以書(shū)面投票方式進(jìn)行了表決,通過(guò)了決議如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司續聘2005年度審計機構的議案》。
表決結果：4983萬(wàn)股同意,0股反對,33萬(wàn)股棄權,同意股數占本次出席會(huì )議有效表決權股份數的99.34%。
二、以特別決議審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
表決結果：5016萬(wàn)股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占本次出席會(huì )議有效表決權股份數的100%。
本次會(huì )議經(jīng)北京市國楓律師事務(wù)所朱明律師見(jiàn)證,出具了法律意見(jiàn)書(shū),認為本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、出席會(huì )議人員資格以及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規和公司章程的規定,股東大會(huì )決議合法有效。
特此公告。
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司董事會(huì )
二OO五年九月二十九日
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