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上海綠新包裝材料科技股份有限公司對外擔保的公告

2014-03-25 08:50 來(lái)源：證券日報責編：嚴影

摘要：: 2013年度公司為寧波三潤向華夏銀行杭州鳳起支行申請借款提供信用擔保5,000萬(wàn)元人民幣的《最高額保證合同》即將到期，2014年度公司擬繼續為寧波三潤向華夏銀行杭州鳳起支行申請借款提供信用擔保(以上借款5,000萬(wàn)元人民幣指包括國際信用證開(kāi)立、進(jìn)口代付、進(jìn)口押匯、國際信用證遠期承兌等)，擔保金額為人民幣5,000萬(wàn)元，擔保期限1年。寧波三潤為本次擔保向我公司提供反擔保。

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小C專(zhuān)訪(fǎng)｜正博總經(jīng)理范

小C專(zhuān)訪(fǎng)·煒岡股份董事

　　【CPP114】訊：證券代碼：002565 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海綠新公告編號：2014-014

　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司對外擔保公告

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本次擔�；厩闆r

　　2014年3月24日，上海綠新包裝材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì )第十七次會(huì )議以通訊表決方式召開(kāi)。審議通過(guò)了《關(guān)于公司為寧波三潤投資實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波三潤”)向銀行借款提供擔保的議案》。（投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權）

　　公司將為寧波三潤向華夏銀行杭州鳳起支行申請借款提供信用擔保(以上借款5,000萬(wàn)元人民幣指包括國際信用證開(kāi)立、進(jìn)口代付、進(jìn)口押匯、國際信用證遠期承兌等)，擔保金額為人民幣5,000萬(wàn)元，擔保期限1年。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、寧波三潤基本情況

　�。�1）被擔保人名稱(chēng)：寧波三潤投資實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波三潤”）

　�。�2）成立日期：2004年4月23日

　�。�3）注冊地址：浙江省寧波市科技園區創(chuàng )業(yè)大廈3-31室

　�。�4）法定代表人：馬國強

　�。�5）注冊資本：人民幣2000萬(wàn)元

　�。�6）主營(yíng)業(yè)務(wù)：實(shí)業(yè)投資，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，五金交電，服飾，化工產(chǎn)品，建筑材料和裝飾材料，辦公設備和用品，紙張，包裝材料的銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)

　　(7)寧波三潤不是公司的關(guān)聯(lián)方，本次擔保行為不構成關(guān)聯(lián)交易；同時(shí)，寧波三潤是公司的供應商和客戶(hù)

　　(8) 被擔保人最近一期財務(wù)基本情況

　　截至2013年12月31日，寧波三潤總資產(chǎn)為41,713萬(wàn)元，負債總額為10,493萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為31,220萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率為25.16%；寧波三潤2013年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入為41,550萬(wàn)元，利潤總額為7,247萬(wàn)元，凈利潤為5,548萬(wàn)元。以上數據均為未經(jīng)審計的數據。

　　三、擔保主要內容

　　2013年度公司為寧波三潤向華夏銀行杭州鳳起支行申請借款提供信用擔保5,000萬(wàn)元人民幣的《最高額保證合同》即將到期，2014年度公司擬繼續為寧波三潤向華夏銀行杭州鳳起支行申請借款提供信用擔保(以上借款5,000萬(wàn)元人民幣指包括國際信用證開(kāi)立、進(jìn)口代付、進(jìn)口押匯、國際信用證遠期承兌等)，擔保金額為人民幣5,000萬(wàn)元，擔保期限1年。寧波三潤為本次擔保向我公司提供反擔保。

　　四、獨立董事、董事會(huì )、保薦機構的意見(jiàn)

　　公司董事會(huì )認為，寧波三潤為公司供應商和客戶(hù)，與公司保持著(zhù)良好的業(yè)務(wù)關(guān)系；根據寧波三潤2013年12月31日資產(chǎn)負債表顯示，其資產(chǎn)負債率為25.16%，該公司資產(chǎn)負債率較低，償還債務(wù)能力較強；同時(shí)，該公司將為本次擔保向我公司提供反擔保。

　　公司獨立董事認為：寧波三潤及其股東與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，該公司資產(chǎn)負債率較低，償還債務(wù)能力較強；同時(shí)，寧波三潤為公司供應商和客戶(hù)，與公司保持著(zhù)良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，且寧波三潤擬為本次擔保向公司提供反擔保，故同意公司為寧波三潤向銀行申請借款提供擔保。

　　經(jīng)核查，保薦機構認為：上海綠新上述對外擔保事項決策程序合法，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的通知》等有關(guān)法律法規的要求和《公司章程》的規定。被擔保人寧波三潤作為公司的重要供應商和客戶(hù)，與公司保持著(zhù)良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，且該公司擬為本次擔保向公司提供反擔保，對其擔保不會(huì )對公司產(chǎn)生不利影響，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對上海綠新擬進(jìn)行的上述擔保事項無(wú)異議。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　在本次擔保前，上海綠新及控股子公司承諾對外擔�？傤~為36,500萬(wàn)元，其中，公司對控股子公司承諾擔保的總額為31,500萬(wàn)元，實(shí)際擔保額為14,042萬(wàn)元；公司對其他企業(yè)承諾擔保的總額為5,000萬(wàn)元，實(shí)際擔保額為1,082萬(wàn)元；控股子公司對外擔�？傤~為0萬(wàn)元。上述擔保金額占公司最近一期末凈資產(chǎn)額（截止2013年9月30日，未經(jīng)審計）的18.99%。公司及控股子公司均無(wú)逾期對外擔保情況。實(shí)施本次擔保后，公司及控股子公司承諾對外擔保的總額占公司最近一期末凈資產(chǎn)額（未經(jīng)審計）的比例為21.59%。

　　六、備查文件

　　1、公司第二屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議。

　　2、安信證券關(guān)于《上海綠新包裝材料科技股份有限公司對外擔保的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告！

　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司董事會(huì )

　　2014年3月24日

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