北人印刷機械股份公司召開(kāi)2012年度股東周年大會(huì )通知
2013-03-12 10:32 來(lái)源：上海證券報 責編：王岑
- 摘要：
- 北人印刷機械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）董事會(huì )決定召開(kāi)2012年度股東周年大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：
【CPP114】訊：北人印刷機械股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年度股東周年大會(huì )的通知
(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、北人印刷機械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）董事會(huì )決定召開(kāi)2012年度股東周年大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：
二、會(huì )議的基本情況：
1、會(huì )議召集人：本公司董事會(huì )
2、會(huì )議方式：采取現場(chǎng)投票的方式
3、會(huì )議時(shí)間：2013年4月26日(星期五)上午9：30
4、會(huì )議地點(diǎn)：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區榮昌東街6號本公司6206會(huì )議室
5、股權登記日：2013年3月26日（星期二）
三、普通決議案：
1、審議本公司2012年年度報告；
2、審議本公司2012年度董事會(huì )工作報告；
3、審議本公司2012年度監事會(huì )工作報告；
4、審議本公司2012年度經(jīng)信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的財務(wù)報告；
5、審議本公司2012年度經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的內部控制報告；
6、審議本公司2012年度不進(jìn)行利潤分配的議案；
7、審議續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2013年度財務(wù)報告的審計機構，并授權董事會(huì )與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案；
8、審議續聘立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2013年度內部控制報告的審計機構，并授權董事會(huì )與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案；
9、審議本公司獨立非執行董事2012年年度述職報告。
四、參加會(huì )議的人員及辦法
1、本公司董事、監事和高級管理人員。
2、凡在2013年3月26日，在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續后，均有權出席股東周年大會(huì )。
3、擬出席股東周年大會(huì )的股東或委托代理人，應當于2013年4月5日前將出席會(huì )議的回執交回本公司，回執形式可采用來(lái)人、郵遞或者傳真。
4、持有本公司H股的股東請注意，本公司將于2013年3月26日至2013年4月26日（首尾兩天包括在內），暫停辦理H股股份過(guò)戶(hù)登記手續，持有本公司H股股份之股東，如欲出席股東周年大會(huì )，須于2013年3月25日下午4：30前將過(guò)戶(hù)文件連同有關(guān)之股票交回本公司在香港之過(guò)戶(hù)登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716鋪，香港證券登記有限公司。
5、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
6、凡有權出席股東周年大會(huì )并有權表決的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代理出席和表決。
7、委托超過(guò)一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、北人印刷機械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）董事會(huì )決定召開(kāi)2012年度股東周年大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：
二、會(huì )議的基本情況：
1、會(huì )議召集人：本公司董事會(huì )
2、會(huì )議方式：采取現場(chǎng)投票的方式
3、會(huì )議時(shí)間：2013年4月26日(星期五)上午9：30
4、會(huì )議地點(diǎn)：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區榮昌東街6號本公司6206會(huì )議室
5、股權登記日：2013年3月26日（星期二）
三、普通決議案：
1、審議本公司2012年年度報告；
2、審議本公司2012年度董事會(huì )工作報告；
3、審議本公司2012年度監事會(huì )工作報告；
4、審議本公司2012年度經(jīng)信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的財務(wù)報告；
5、審議本公司2012年度經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的內部控制報告；
6、審議本公司2012年度不進(jìn)行利潤分配的議案；
7、審議續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2013年度財務(wù)報告的審計機構，并授權董事會(huì )與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案；
8、審議續聘立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2013年度內部控制報告的審計機構，并授權董事會(huì )與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案；
9、審議本公司獨立非執行董事2012年年度述職報告。
四、參加會(huì )議的人員及辦法
1、本公司董事、監事和高級管理人員。
2、凡在2013年3月26日，在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續后，均有權出席股東周年大會(huì )。
3、擬出席股東周年大會(huì )的股東或委托代理人，應當于2013年4月5日前將出席會(huì )議的回執交回本公司，回執形式可采用來(lái)人、郵遞或者傳真。
4、持有本公司H股的股東請注意，本公司將于2013年3月26日至2013年4月26日（首尾兩天包括在內），暫停辦理H股股份過(guò)戶(hù)登記手續，持有本公司H股股份之股東，如欲出席股東周年大會(huì )，須于2013年3月25日下午4：30前將過(guò)戶(hù)文件連同有關(guān)之股票交回本公司在香港之過(guò)戶(hù)登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716鋪，香港證券登記有限公司。
5、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
6、凡有權出席股東周年大會(huì )并有權表決的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代理出席和表決。
7、委托超過(guò)一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
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