三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總裁及副總裁的議案》
　　
　　經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )推薦，董事長(cháng)提名，董事會(huì )投票表決，聘任王丹先生為公司總裁（總裁簡(jiǎn)歷請詳見(jiàn)附件），任期自即日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
　　
　　經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )推薦，總裁提名，董事會(huì )投票表決，聘任袁晨、呂忠澤、戴茂濱、寧雨潔、劉煒、張曉東為公司副總裁（副總裁簡(jiǎn)歷請詳見(jiàn)附件）。任期自即日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
　　
　　獨立董事對上述議案發(fā)表獨立意見(jiàn)。
　　
　　投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
　　
　　四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》
　　
　　經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )推薦，董事長(cháng)提名，董事會(huì )投票表決，聘任張曉東（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司董事會(huì )秘書(shū)。任期自即日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
　　
　　獨立董事對上述議案發(fā)表獨立意見(jiàn)。
　　
　　投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
　　
　　五、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》
　　
　　經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )推薦，總裁提名，董事會(huì )投票表決，聘任劉煒（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司財務(wù)總監。任期自即日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
　　
　　獨立董事對上述議案發(fā)表獨立意見(jiàn)。
　　
　　投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
　　
　　六、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司審計總監的議案》
　　
　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)規定及工作需要，經(jīng)公司董事會(huì )投票表決決定，聘任程永清（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司審計總監，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。
　　
　　投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
　　
　　七、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
　　
　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì )秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規定及工作需要，經(jīng)公司董事會(huì )投票表決決定，聘任陳潔敏（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司證券事務(wù)代表，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。
　　
　　投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
　　
　　八、備查文件
　　
　　1．第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議。
　　
　　特此公告
　　
　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司董事會(huì )
　　
　　2012年6月29日
　　
　　附件：（簡(jiǎn)歷）
　　
　　1、王丹先生，男，1966年出生，中國香港籍，北京大學(xué)工商管理碩士，中國社會(huì )科學(xué)院在讀金融博士，中國包裝聯(lián)合會(huì )副會(huì )長(cháng)。1991－2003年任香港滬港企業(yè)發(fā)展有限公司、香港健偉貿易公司執行董事，2004年12月至2008年8月任綠新有限公司總裁，2008年9月至2009年8月任綠新有限公司董事長(cháng)、總裁，公司第一屆董事會(huì )董事長(cháng)、總裁�，F任順灝投資集團有限公司董事長(cháng)，公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)、總裁。
　　
　　本人未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　2、袁晨先生，男，1962年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權。大學(xué)本科學(xué)歷，曾任上海綠新煙包材料科技有限公司副總裁。2009年8月起擔任公司副總裁�，F任公司副總裁。
　　
　　本人與實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　3、呂忠澤先生，男，1950年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任上海人防工程公司職員、上海包裝進(jìn)出口公司進(jìn)口部副總裁、美國晨鳴公司銷(xiāo)售經(jīng)理、上海綠新煙包材料科技有限公司副總裁。2009年8月起擔任公司副總裁�，F任公司副總裁。
　　
　　本人與實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　4、戴茂濱先生，男，1966年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷。曾任海南太平洋食品輕工有限公司銷(xiāo)售人員，上海三聯(lián)公共關(guān)系公司外聯(lián)部經(jīng)理、上海紫江噴鋁包裝材料有限公司銷(xiāo)售部經(jīng)理，上海綠新煙包材料科技有限公司副總裁。2009年8月起擔任公司副總裁�，F任公司副總裁。
　　
　　本人與實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　5、寧雨潔女士，女，1961年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任婷美集團人力資源總監，三六一度（中國）有限公司人力資源總監，三和控股集團副總裁；2008年3月加入上海綠新包裝材料科技股份有限公司。2011年5月起擔任公司副總裁�，F任公司副總裁。
　　
　　本人與實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　6、劉煒先生，男，1969年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，大學(xué)本科，經(jīng)濟師、會(huì )計師。曾任航空部南方鍛鑄廠(chǎng)財務(wù)部主管會(huì )計，長(cháng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司華東公司財務(wù)經(jīng)理，杭州隆欣建材有限公司財務(wù)總監，臺州永強工藝品有限公司財務(wù)經(jīng)理。2009年9月起擔任公司財務(wù)總監，2011年5月起擔任公司副總裁，2011年6月當選為公司董事�，F任公司董事、副總裁兼財務(wù)總監。
　　
　　本人與實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。