五、備查文件目錄
　　
　　1、上海綠新包裝材料科技股份有限公司2011年度股東大會(huì )決議；
　　
　　2、融孚律師事務(wù)所《關(guān)于上海綠新包裝材料科技股份有限公司2011年度股東大會(huì )之法律意見(jiàn)書(shū)》。
　　
　　特此公告
　　
　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司
　　
　　2012年6月29日
　　
　　證券代碼：002565證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海綠新公告編號：2012－027
　　
　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司
　　
　　第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
　　
　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　
　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2012年6月29日以通訊表決方式召開(kāi)，公司董事共計9名，實(shí)際參與表決董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
　　
　　會(huì )議經(jīng)表決，通過(guò)了如下議案：
　　
　　一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》
　　
　　公司2011年度股東大會(huì )已經(jīng)選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì )成員，根據《公司章程》有關(guān)規定，本次董事會(huì )應當選舉產(chǎn)生第二屆董事會(huì )董事長(cháng)一人。
　　
　　經(jīng)投票表決，董事會(huì )選舉王丹先生為公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)。
　　
　　投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
　　
　　二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì )四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員并推舉產(chǎn)生主任委員的議案》
　　
　　根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》以及董事會(huì )四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )工作準則等有關(guān)規范文件的規定，公司董事會(huì )應當設立公司董事會(huì )戰略與投資委員會(huì )、公司董事會(huì )提名委員會(huì )、公司董事會(huì )審計委員會(huì )和公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )，各委員的任期與其本人的董事任期一致。鑒于公司2011年度股東大會(huì )已審議通過(guò)公司董事會(huì )換屆選舉的議案并產(chǎn)生了第二屆董事會(huì )，據此，公司董事會(huì )應當設立第二屆董事會(huì )四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )。
　　
　　經(jīng)投票表決，公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員及主任委員的名單如下：
　　
　　1、戰略與投資委員會(huì )
　　
　　經(jīng)公司董事長(cháng)提名，戰略與投資委員會(huì )主任委員及委員如下：
　　
　　主任：王丹
　　
　　委員：王丹、石林、潘必興
　　
　　2、提名委員會(huì )
　　
　　經(jīng)公司二分之一以上獨立董事提名，提名委員會(huì )主任委員及委員如下：
　　
　　主任：潘必興
　　
　　委員：潘必興、姚長(cháng)輝、寧雨潔
　　
　　3、審計委員會(huì )
　　
　　經(jīng)公司二分之一以上獨立董事提名，審計委員會(huì )主任委員及委員如下：
　　
　　主任：茍興羽
　　
　　委員：茍興羽、姚長(cháng)輝、劉煒
　　
　　4、薪酬與考核委員會(huì )
　　
　　經(jīng)公司二分之一以上獨立董事提名，薪酬與考核委員會(huì )主任委員及委員如下：
　　
　　主任：姚長(cháng)輝
　　
　　委員：姚長(cháng)輝、茍興羽、劉澤輝
　　
　　投票結果：9票同意、0票反對、0票棄權。