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北人印刷董事長(cháng)趙國榮辭任張培武接班

2012-01-13 09:01 來(lái)源：上海證券報責編：王岑

摘要：: 2012年1月12日消息，北人印刷機械公布，趙國榮因工作變動(dòng)原因，辭任公司執董、董事長(cháng)職務(wù)，亦辭任戰略委員會(huì )召集人、薪酬與考核委員會(huì )委員、香港授權代表職務(wù)，今日生效。

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小C專(zhuān)訪(fǎng)｜正博總經(jīng)理范

小C專(zhuān)訪(fǎng)·煒岡股份董事

　　【CPP114】訊：第七屆董事會(huì )第二次臨時(shí)會(huì )議決議公告及董事辭任

　　股票代碼：600860 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：ST北人編號：臨2012-001

　　北人印刷機械股份有限公司

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　第七屆董事會(huì )第二次臨時(shí)會(huì )議決議公告及董事辭任

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　根據2012年1月10日發(fā)出的會(huì )議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱(chēng)“本公司”）第七屆董事會(huì )（下稱(chēng)“董事會(huì )”）第二次臨時(shí)會(huì )議于2012年1月12日在北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區榮昌東街6號本公司二樓6203會(huì )議室召開(kāi)。應出席會(huì )議的董事8名，親自出席會(huì )議的董事7名，獨立非執行董事許文才先生因公務(wù)不能出席會(huì )議，委托獨立非執行董事王徽女士代為出席并表決，本公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合所有適用法律和公司章程的規定。

　　本次會(huì )議由半數以上董事共同推舉董事張培武先生為召集人和主持人，出席會(huì )議的董事逐項審議通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)選舉本公司第七屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案

　　由于工作變動(dòng)原因，趙國榮先生向本公司董事會(huì )提交辭職報告，提出辭去本公司董事會(huì )執行董事和董事長(cháng)職務(wù)，辭去董事會(huì )戰略委員會(huì )召集人及薪酬與考核委員會(huì )委員的職務(wù)，辭去香港授權代表。本公司董事會(huì )充分尊重趙國榮先生的意見(jiàn)，同意其辭職申請，并于二零一二年一月十二日生效。本公司董事會(huì )其余董事繼續履行權責。

　　趙國榮先生確認并無(wú)任何與其辭任有關(guān)而需讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會(huì )與趙國榮先生確認并不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何私人責任或因辭任而可能對該責任產(chǎn)生影響，并且趙國榮先生與本公司之間并無(wú)任何分歧而致使趙國榮先生須辭去其職務(wù)。

　　本公司董事會(huì )對趙國榮先生在任職期間為本公司及董事會(huì )做的貢獻表示感謝。

　　董事會(huì )選舉董事張培武先生為本公司董事會(huì )董事長(cháng)。

　　本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過(guò)選舉張培武先生為本公司董事會(huì )戰略委員會(huì )召集人的議案。

　　本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過(guò)選舉張培武先生為本公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員的議案。

　　本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過(guò)本公司變更香港授權代表的議案。

　　由于趙國榮先生辭去香港授權代表，故董事會(huì )委任張培武先生與原授權代表焦瑞芳女士一同為本公司在香港的授權代表。

　　本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議通過(guò)本公司調整組織機構的議案。

　　本議案的有效表決票8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　北人印刷機械股份有限公司董事會(huì )

　　2012年1月12日

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