【CPP114】訊：證券代碼：300195證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)榮股份公告編號：2011-015

        天津長(cháng)榮印刷設備股份有限公司第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議的公告

        本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        天津長(cháng)榮印刷設備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議于 2011 年 6 月 15 日以電子郵件形式發(fā)出會(huì )議通知，于 2011 年 6 月 17 日在公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應參與表決董事 5 名，實(shí)際參與表決董事 5 名，其中獨立董事 3 人（董事趙鐵流、朱輝、劉書(shū)瀚、陸長(cháng)安以通訊表決的方式參會(huì )）。會(huì )議由李莉董事長(cháng)主持。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。

        經(jīng)與會(huì )董事表決，形成如下決議：

        一、審議通過(guò)了《關(guān)于與英飛電池技術(shù)（中國）有限公司共同設立合資企業(yè)的議案》。同意公司使用自有資金與英飛電池技術(shù)（中國）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“英飛電池”）在天津共同投資設立一家中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，名稱(chēng)暫定為天津綠動(dòng)能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“合資公司”），致力于紙電池技術(shù)在中國的生產(chǎn)和發(fā)展，同時(shí)就紙電池的生產(chǎn)工藝及相關(guān)材料等進(jìn)行開(kāi)發(fā)，以不斷降低紙電池的生產(chǎn)成本，并擴大紙電池的應用領(lǐng)域和提升市場(chǎng)價(jià)值。合資公司注冊資本300萬(wàn)美元，其中公司出資200萬(wàn)美元，占66.67%的股權，英飛電池出資100萬(wàn)美元，占33.33%的股權.合資公司成立后財務(wù)并入公司的合并報表。

        一、交易對方簡(jiǎn)介：

        名稱(chēng)：英飛電池技術(shù)（中國）有限公司

        注冊資本：HK$100，000

        地址：中國香港金鐘道89號力寶中心一座3501室

        法定代表人：許東威
  
        公司類(lèi)型：有限責任公司

        主營(yíng)業(yè)務(wù)：紙電池授權技術(shù)交易

        英飛電池是一家擁有世界領(lǐng)先技術(shù)的科技開(kāi)發(fā)型公司， 其專(zhuān)利的薄電池，采用印刷方式生產(chǎn)， 可彎曲， 綠色環(huán)保，可按客戶(hù)要求定制；公司亦擁有該電池應用于保健， 醫療等方面的全集成工藝，業(yè)務(wù)策略專(zhuān)注于發(fā)展不同行業(yè)的合資公司作專(zhuān)利授權。

        二、交易標的簡(jiǎn)介

        名稱(chēng)：天津綠動(dòng)能源科技有限公司（暫定）

        注冊資本：300萬(wàn)美元

        地址：天津

        公司類(lèi)型：有限責任公司

        主營(yíng)業(yè)務(wù)：紙電池及其相關(guān)材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以及本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)授權、技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)，貨物和技術(shù)進(jìn)出口（具體以工商登記部門(mén)核準的范圍為準）。

        三、紙電池技術(shù)簡(jiǎn)介

        紙電池——是利用印刷技術(shù)將電子油墨印刷在聚合物薄膜上而形成的新型清潔微動(dòng)力能源，具有可折疊、超薄、微動(dòng)力等特性，可以提高RFID標簽（射頻標簽）閱讀的敏感性，擴大閱讀范圍，提高閱讀速度和準確性。將紙電池與RFID 標簽、電子產(chǎn)品及包裝方式有機結合，為實(shí)現信息智能包裝及物聯(lián)網(wǎng)的應用和推廣提供了技術(shù)基礎。

        四、根據公司章程的有關(guān)規定，本次交易事項無(wú)須提交股東大會(huì )審議。

        公司與英飛電池不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易事項不構成關(guān)聯(lián)交易。授權董事長(cháng)簽訂投資協(xié)議并在相關(guān)文件上簽字。

        本議案自董事會(huì )審議通過(guò)，并報政府有關(guān)部門(mén)批準后實(shí)施。

        此項議案以 5 票贊同，0 票反對、0 票棄權獲得通過(guò)。

        特此公告

                                                                                       天津長(cháng)榮印刷設備股份有限公司

                                                                                                               董事會(huì )

                                                                    2011 年 6 月 17 日 長(cháng)榮股份：第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議的公告

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