【CPP114】訊：5月10日，紫江企業(yè)股份2010年度股東大會(huì )由沈雯董事長(cháng)主持召開(kāi)。58名股東和股東代理人出席會(huì )議，公司董事、監事及高管人員列席會(huì )議。會(huì )議審議并通過(guò)了《公司2010年度董事會(huì )工作報告》、《公司2010年度監事會(huì )工作報告》、《公司2010年度財務(wù)決算報告》、《公司2010年度利潤分配預案》、《關(guān)于聘任公司2011年度審計機構的議案》、《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》、《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的議案》、《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的議案》和《關(guān)于對公司控股子公司上海紫江創(chuàng )業(yè)投資有限公司增資3.1億元的議案》。

　　根據《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的議案》和《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的議案》，因公司現任全體董事、監事任期屆滿(mǎn)三年,所以，董事會(huì )、監事會(huì )進(jìn)行換屆選舉。第五屆董事會(huì )由9名董事組成，其中獨立董事3名。經(jīng)股東大會(huì )投票表決，選舉沈雯、郭峰、胡兵、彭勝浩、沈臻、唐繼鋒為第五屆董事會(huì )董事,丁文江、朱紅軍、潘思中為第五屆董事會(huì )獨立董事。第五屆監事會(huì )由孫宜周、趙毅琦與職工代表監事鄔碧海組成。

　　根據《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》，為優(yōu)化融資結構，拓寬融資渠道，降低融資成本，節約財務(wù)費用，公司繼續向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )申請發(fā)行“公司短期融資券”，額度不超過(guò)人民幣6億元。

　　根據《關(guān)于對公司控股子公司上海紫江創(chuàng )業(yè)投資有限公司增資3.1億元的議案》，鑒于紫江創(chuàng )投投資6.75億元參與共同組建中航民用航空電子有限公司15%股權的資金需求，公司已先期投入1.35億元，其余資金按項目需要和該公司董事會(huì )的通知再予以繳付。因此，公司擬向紫江創(chuàng )投單向增資3.1億元，增資后，紫江創(chuàng )投注冊資本為45,940萬(wàn)元。

　　根據《公司2010年度利潤分配預案》，經(jīng)董事會(huì )討論，考慮到股東的利益和公司發(fā)展需要，以2010度末總股本1,436,736,158股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利2元(含稅)，共計分配現金紅利287,347,231.60元(含稅)。


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