假發(fā)票信息發(fā)送到稽查局領(lǐng)導手機上
 

　　不少使用手機和電子郵箱的市民都有這樣的經(jīng)歷，一不小心就會(huì )收到一些陌生的違法機構和犯罪分子有關(guān)銷(xiāo)售假發(fā)票的短信和郵件廣告;即使停在十字路口等紅綠燈時(shí)也會(huì )碰上到處發(fā)名片的假發(fā)票推銷(xiāo)者，或者走在路上會(huì )發(fā)現馬路邊、圍墻上寫(xiě)有提供假發(fā)票的電話(huà)號碼。這些現象都說(shuō)明我市發(fā)票違法犯罪活動(dòng)曾是多么猖獗。昨天，在市地稅稽查局，副局長(cháng)李鵬飛告訴記者，他手機里也曾收到過(guò)推銷(xiāo)假發(fā)票的信息。
 

　　據他介紹，市區少數不法分子利用手機短信、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送代開(kāi)、倒賣(mài)發(fā)票信息的違法行為時(shí)有發(fā)生，嚴重擾亂正常的稅收秩序;而且傳播發(fā)票違法信息呈現職業(yè)化、網(wǎng)絡(luò )化趨勢，出現了專(zhuān)門(mén)發(fā)送發(fā)票違法信息的職業(yè)團伙，與制售發(fā)票犯罪團伙相互配合，形成“產(chǎn)業(yè)化”鏈條，給我市稅收征管、社會(huì )治安環(huán)境帶來(lái)極大危害。
 

　　以下兩起大案的成功破獲，有力地打擊了不法分子的囂張氣焰，遏制了假發(fā)票犯罪高發(fā)的勢頭，震懾了此類(lèi)犯罪活動(dòng)，避免了國家稅收的巨額損失。“現在市區這種假發(fā)票廣告滿(mǎn)天飛的現象再也看不見(jiàn)了。”李鵬飛高興地說(shuō)。
 

　　一家三口齊上陣 販賣(mài)假票進(jìn)鹽城

　　2009年11月中旬，市地稅稽查局接舉報人舉報郭某一家三口從事假發(fā)票銷(xiāo)售活動(dòng)，2010年1月14日晚，根據掌握的情況，公安局、國稅局、地稅局聯(lián)合檢查組對鹽城市區郭某一家3人租住屋進(jìn)行“天網(wǎng)行動(dòng)”突擊清查時(shí)，在其租住地的房間、車(chē)庫、平房?jì)劝l(fā)現了大量的空白稅務(wù)發(fā)票，因不能說(shuō)明發(fā)票的來(lái)源，三人被帶至公安機關(guān)進(jìn)一步調查。經(jīng)審查，郭某3人為浙江臺州人，他們均承認購買(mǎi)的是假發(fā)票。2008年6、7月份郭某隨老鄉來(lái)鹽城倒賣(mài)假發(fā)票，從老鄉徐某等手中購進(jìn)大量的定額發(fā)票和空白的商業(yè)發(fā)票，然后以“孔名”的名義對外銷(xiāo)售定額發(fā)票和代開(kāi)各種電腦發(fā)票等非法活動(dòng)�，F場(chǎng)除查獲大量空白發(fā)票外，還查獲銀行卡3張、手機8部、電腦兩臺及現金、名片、u盤(pán)等。
 

　　該窩點(diǎn)的發(fā)現，引起了我市公安、國稅、地稅等部門(mén)的高度重視，立即成立了“1·14”專(zhuān)案組，由三方共同派員參加，統一行動(dòng)、協(xié)同作戰。通過(guò)對收繳的手機進(jìn)行信息核查，發(fā)現了涉及鹽城市區及8個(gè)縣(市、區)的下線(xiàn)(已銷(xiāo)售和開(kāi)具的假發(fā)票)，專(zhuān)案組組織了5個(gè)檢查組，分赴我市各地進(jìn)行一一調查核實(shí)，已基本得到核實(shí)確認。在對該案調查的過(guò)程中，又發(fā)現蔣某、周某在鹽城從事銷(xiāo)售假發(fā)票違法活動(dòng)，而他們都是從郭某手中購進(jìn)假發(fā)票并對外銷(xiāo)售進(jìn)行牟利的。
 

　　現已查明，2009年以來(lái)，郭某3人對外銷(xiāo)售假定額發(fā)票2828份，代開(kāi)假電腦發(fā)票21份，票面金額1257791.81元。其中扣押相關(guān)定額發(fā)票及存根597份，代開(kāi)電腦發(fā)票8份。2009年9月以來(lái)，蔣某以郭某為上線(xiàn)，對外銷(xiāo)售假定額發(fā)票254份。2009年8月以來(lái)，周某也以郭某為上線(xiàn)，對外銷(xiāo)售假定額發(fā)票300份。
 

　　上線(xiàn)下線(xiàn)“一條龍”，涉案人員多達數十名
 

　　再來(lái)看另一個(gè)案例。今年1月份，市公安、稅務(wù)部門(mén)根據內部情報，對蘇某等人買(mǎi)賣(mài)假發(fā)票活動(dòng)進(jìn)行調查。調查過(guò)程中，在射陽(yáng)、大豐兩縣(市)查獲了兩起出售非法制造的發(fā)票案，抓獲8名犯罪嫌疑人。經(jīng)審查發(fā)現，兩案的票源均來(lái)自于以蘇某為首的買(mǎi)賣(mài)假發(fā)票團伙，遂決定3起案件并案查處。
 

　　經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的調查，查清了該團伙主要成員的基本情況、家庭住址、囤票窩點(diǎn)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )及上線(xiàn)線(xiàn)索，并獲悉有一批假發(fā)票將從廣東汕頭制成后運至鹽城。為了集中抓捕、獲取證據，決定待發(fā)票運抵后再行動(dòng)。不料經(jīng)偵查得知，因發(fā)票印刷質(zhì)量問(wèn)題，蘇某要求上線(xiàn)重新印制，由于等待時(shí)間較長(cháng)，加之該團伙有轉移窩點(diǎn)的跡象，聯(lián)合調查組決定提前收網(wǎng)。
 

　　4月20日，市公安機關(guān)組織全市50多名民警和部分國、地稅干部統一行動(dòng)，成功查獲該假發(fā)票團伙案。據調查，犯罪嫌疑人蘇某為鹽城市亭湖區人，2006年以來(lái)為了牟取高額利益，通過(guò)他人認識了在廣東汕頭從事買(mǎi)賣(mài)假發(fā)票的“上線(xiàn)”,確定從汕頭購買(mǎi)假發(fā)票至鹽城販賣(mài)。蘇某與其妻子在城區租賃房屋作為窩點(diǎn)，購買(mǎi)了用于制造假發(fā)票的電腦、針孔打印機，讓其遠房親戚宋某專(zhuān)門(mén)為他負責販賣(mài)假發(fā)票活動(dòng)。蘇某負責與“上線(xiàn)”商談票源數量、品種，“上線(xiàn)”根據要求制作、組織假發(fā)票，通過(guò)物流公司托運到鹽城。宋某負責與“下線(xiàn)”交易，同時(shí)負責所需要的電腦發(fā)票制作、打印和刻印圖章。據調查，參與蘇某上線(xiàn)下線(xiàn)“一條龍”運作的人員有幾十人之多。
 

　　涉案發(fā)票面額1.8億
 

　　上報國務(wù)院根據查獲的賬本記載、犯罪嫌疑人蘇某所用手機存儲的信息反映及犯罪嫌疑人的交代，從蘇某那里購買(mǎi)假發(fā)票的下線(xiàn)人員有37人，其中26人已明確身份，另有11人待核實(shí)�，F整個(gè)網(wǎng)絡(luò )共抓獲23名犯罪嫌疑人。經(jīng)核查，開(kāi)具涉及地稅的各類(lèi)假發(fā)票達60774份，發(fā)票面額達1.8億元。由于涉案人員多，涉案金額巨大，這起特大非法制售假發(fā)票案件引起了國務(wù)院打假辦公室的關(guān)注。目前，國家稅務(wù)總局已將該案件作為假發(fā)票典型案例上報國務(wù)院。
 

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