1安妮股份股份有限公司3,030.0060%

　　2北京至美印刷有限責任公司1,262.5025%

　　3中煙租賃有限公司252.505.0%

　　4北京賽潤投資管理有限公司252.505.0%

　　5北京京恒誠科技發(fā)展有限公司252.505.0%

　　合計5,050.00100.00%

　　注：本次增資及收購同時(shí)，北京至美印刷有限責任公司將其持有的至美印務(wù)5%股權轉讓予北京京恒誠科技發(fā)展有限公司，因此本次增資及收購完成后，至美印務(wù)增加二名股東，即廈門(mén)安妮股份有限公司和北京京恒誠科技發(fā)展有限公司。

　　本次收購以中審國際會(huì )計師事務(wù)所有限公司中審國際審字[2009]第02110號

　　《審計報告》及中審華資產(chǎn)評估（北京）有限公司中審華評報字(2009)第2004號《資產(chǎn)評估報告書(shū)》審計評估確認的凈資產(chǎn)為作價(jià)基礎協(xié)商確定，評估基準日為2009年9月30日。

　　四、公司保薦機構深圳平安證券有限責任公對本次募集資金投資項目變更實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)發(fā)表了如下意見(jiàn)：

　　1、安妮股份變更“票據印務(wù)擴建項目”實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式：實(shí)施地點(diǎn)由原來(lái)的廈門(mén)市集美區杏林錦園南路99號的安妮工業(yè)園部分轉由至美印務(wù)實(shí)施；實(shí)施方式由原來(lái)的自建生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)施部分變更為通過(guò)持有至美印務(wù)60%的股權實(shí)現。本次變更將優(yōu)化公司票據印務(wù)業(yè)務(wù)在全國的布局、使募集資金盡快產(chǎn)生效益，對公司核心競爭力的增強和長(cháng)遠發(fā)展起到促進(jìn)作用。

　　2、安妮股份本次募投項目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式變更并不違反《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊保薦工作指引》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等有關(guān)規定。

　　3、本次募集資金實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式變更已經(jīng)由相關(guān)董事會(huì )審議通過(guò)，尚需獨立董事、監事會(huì )發(fā)表意見(jiàn)后提交股東大會(huì )審議批準方可實(shí)施。

　　4、在公司按照相關(guān)法律法規履行相關(guān)法律程序后，平安證券有限責任公司同意實(shí)施地點(diǎn)由原來(lái)的廈門(mén)市集美區杏林錦園南路99號的安妮工業(yè)園部份轉由至美印務(wù)實(shí)施；實(shí)施方式由原來(lái)的自建生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)施部分變更為通過(guò)持有至美印務(wù)60%的股權來(lái)實(shí)現。

　　5、2009年10月19日，安妮股份第一屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金補充流動(dòng)資金的議案》。公司董事會(huì )決定使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金，總額不超過(guò)人民幣6,500萬(wàn)元，使用期限不超過(guò)6個(gè)月。本次改變“票據印務(wù)擴建項目”實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式后，安妮股份募集資金凈額為10,072.05萬(wàn)元，公司用于補充流動(dòng)資金金額不得超過(guò)本次收購完成后募集資金凈額的50%，即不得超過(guò)人民幣5,036.03萬(wàn)元。

    五、公司獨立董事對本次募集資金投資項目變更實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)發(fā)表了如下意見(jiàn)：

　　安妮股份本次募投項目實(shí)施方式、實(shí)施地址的變更，系基于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)布局和規劃考慮而作出，該募投項目的內容保持不變，并未實(shí)質(zhì)影響安妮股份募集資金投資項目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；公司對至美印務(wù)控股60%，可確保對至美印務(wù)有效控制；此次變更符合現行有關(guān)上市公司募集資金使用的相關(guān)規定。本人同意安妮股份“票據印務(wù)擴建項目”實(shí)施方式、實(shí)施地址變更的事項。

　　六、公司監事會(huì )對對本次募集資金投資項目變更實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)發(fā)表了如下意見(jiàn)：

　　公司此次對部分募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的變更，經(jīng)過(guò)了公司管理層的詳細調查與慎重研究，是基于公司總體發(fā)展戰略及整體經(jīng)濟環(huán)境提出的；該變更有利于優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)布局與業(yè)務(wù)拓展；募集資金仍是用于原項目的建設，不會(huì )改變募集資金的使用方向，不會(huì )對項目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。該項議案的審議程序符合公司章程和有關(guān)法律法規的規定，遵循了公開(kāi)和誠信的原則，符合全體股東的利益。監事會(huì )同意本議案并同意將本議案提交股東大會(huì )審議。

　　七、備查文件

　　1、廈門(mén)安妮股份有限公司第一屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議。

　　2、深圳平安證券有限責任公司關(guān)于廈門(mén)安妮股份有限公司改變“票據印務(wù)擴建項目”實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)的專(zhuān)項意見(jiàn)。

　　3、廈門(mén)安妮股份有限公司獨立董事關(guān)于變更募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的意見(jiàn)。

　　4、廈門(mén)安妮股份有限公司監事會(huì )關(guān)于變更募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　廈門(mén)安妮股份有限公司董事會(huì )

　　2009年12月3日

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