【CPP114】訊：股票代碼：600860股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北人股份編號：臨2009-021

　　北人印刷機械股份有限公司

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次臨時(shí)股東大會(huì )沒(méi)有否決或修改議案的情況;

　　● 本次臨時(shí)股東大會(huì )沒(méi)有新議案提交表決;

　　一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

　　根據2009年9月18日發(fā)出的2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議通知，北人印刷機械股份有限公司(下稱(chēng)“本公司”)于2009年11月3日上午9:00在中華人民共和國北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區榮昌東街6號本公司6203會(huì )議室召開(kāi)了2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )(下稱(chēng)“臨時(shí)股東大會(huì )”)。

　　本公司股份總數為422，000，000股，有表決權(贊成或反對)股份的總數為422，000，000股，并無(wú)股東持有只能出席臨時(shí)股東大會(huì )及投反對票的股份。本次臨時(shí)股東大會(huì )由本公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)龐連東先生主持。出席本次臨時(shí)股東大會(huì )的股東及股東代表2名，代表的股份為224，248，000股，占本公司有表決權股份總數的53.14%。其中A股222，640，000股，占本公司有表決權股份總數的52.76%，H股1，608，000股，占本公司有表決權股份總數的0.38%。公司董事、監事、高級管理人員、律師及審計師出席了臨時(shí)股東大會(huì )。本次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)符合中華人民共和國《公司法》和本公司章程的有關(guān)規定。

　　二、會(huì )議表決情況

　　公司董事長(cháng)龐連東先生提議，本次臨時(shí)股東大會(huì )采取投票表決方式，并經(jīng)信永中和會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司的審計師出任點(diǎn)票監察員，審議通過(guò)以下議案。

　　1、審議通過(guò)增補趙國榮先生為本公司第六屆董事會(huì )非執行董事的議案(任期從本次臨時(shí)股東大會(huì )日期起至2011年7月13日止)。

　　此議案采取投票方式，224，248，000股贊成，占出席臨時(shí)股東大會(huì )有表決權股份總數的100%;0股反對;0股棄權。

　　2、審議通過(guò)增補董事的報酬及訂立書(shū)面合同的議案。

　　此議案采取投票方式，224，248，000股贊成，占出席臨時(shí)股東大會(huì )有表決權股份總數的100%;0股反對;0股棄權。

　　3、審議通過(guò)增補王連升先生為本公司第六屆監事會(huì )監事的議案(任期從本次臨時(shí)股東大會(huì )日期起至2011年7月13日止)。

　　此議案采取投票方式，224，248，000股贊成，占出席臨時(shí)股東大會(huì )有表決權股份總數的100%;0股反對;0股棄權。

　　4、審議通過(guò)增補監事的報酬及訂立書(shū)面合同的議案。

　　此議案采取投票方式，224，248，000股贊成，占出席臨時(shí)股東大會(huì )有表決權股份總數的100%;0股反對;0股棄權。

　　三、律師見(jiàn)證

　　本次臨時(shí)股東大會(huì )經(jīng)北京康達律師事務(wù)所律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。意見(jiàn)書(shū)結論為：本次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、表決程序及出席臨時(shí)股東大會(huì )的人員資格均符合中華人民共和國《公司法》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規的規定，合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、本次臨時(shí)股東大會(huì )決議。

　　2、北京康達律師事務(wù)所關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　北人印刷機械股份有限公司董事會(huì )

　　2009年11月3日

　　股票代碼：600860股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北人股份編號：臨2009-022

　　北人印刷機械股份有限公司

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　第六屆董事會(huì )第三次臨時(shí)會(huì )議決議公告

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　北人印刷機械股份有限公司(“本公司”)第六屆董事會(huì )第三次臨時(shí)會(huì )議于2009年11月3日在北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區榮昌東街6號本公司二樓6203會(huì )議室召開(kāi)。應出席會(huì )議的董事10名，親自出席會(huì )議的董事7名，董事楊振東先生、白凡先生及獨立非執行董事王德玉先生因事務(wù)不能出席會(huì )議，分別委托董事長(cháng)龐連東先生、董事張培武先生及獨立非執行董事謝炳光先生出席會(huì )議并代替表決。公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合所有適用法律和公司章程的規定。

　　本次會(huì )議由董事長(cháng)龐連東先生主持，出席會(huì )議的7名董事逐項審議通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)了選舉趙國榮先生為本公司第六屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案。

　　2、審議通過(guò)了增補趙國榮先生為本公司董事會(huì )戰略委員會(huì )委員的議案。

　　特此公告。

　　北人印刷機械股份有限公司董事會(huì )

　　2009年11月3日

　　股票代碼：600860股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北人股份編號：臨2009-023

　　北人印刷機械股份有限公司

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　第六屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告

　　本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　北人印刷機械股份有限公司(下稱(chēng)“本公司”)第六屆監事會(huì )第九次會(huì )議于2009年11月3日在本公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到監事3人，會(huì )議由監事王連升先生主持。符合中華人民共和國《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。本次會(huì )議選舉王連升先生為本公司第六屆監事會(huì )監事長(cháng)。

　　特此公告。

　　北人印刷機械股份有限公司

　　監 事 會(huì )

　　2009年11月 3日
 

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