汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司

  第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

  本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

  汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2017年5月13日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知已于2017年5月8日以電話(huà)、短信和電子郵件等方式送達全體董事，并于2017年5月12日向全體董事發(fā)出補充通知，對本次會(huì )議審議議案進(jìn)行調整。本次會(huì )議應出席董事7名，親自出席7名，會(huì )議召開(kāi)符合法律、法規、規章及《公司章程》的規定。

  會(huì )議由公司董事長(cháng)黃曉佳先生主持，審議并通過(guò)了以下議案：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》；

  公司第三屆董事會(huì )全體董事經(jīng)認真考察，認為黃曉佳先生具備擔任公司董事長(cháng)的任職資格和履職條件，擬推薦黃曉佳先生擔任公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，同時(shí)擔任公司法定代表人，任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于組建公司第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》；

  鑒于公司第三屆董事會(huì )已經(jīng)成立,根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )議事規則》等相關(guān)規定，為更好地發(fā)揮董事會(huì )的職能，公司第三屆董事會(huì )擬繼續設立戰略發(fā)展委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期均為三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。

  各委員會(huì )組成人員如下：

  戰略發(fā)展委員會(huì )：由董事長(cháng)黃曉佳先生、董事王培玉先生、董事廖志敏先生組成，其中董事長(cháng)黃曉佳先生擔任戰略發(fā)展委員會(huì )主任（召集人）；

  審計委員會(huì )：由獨立董事張斌先生、獨立董事曹從軍女士、董事李治軍先生組成，其中獨立董事張斌先生擔任審計委員會(huì )主任（召集人）；

  薪酬與考核委員會(huì )：由獨立董事曹從軍女士、獨立董事張斌先生、董事王培玉先生組成，其中獨立董事曹從軍女士擔任薪酬與考核委員會(huì )主任（召集人）；

  提名委員會(huì )：由獨立董事沈毅先生、獨立董事張斌先生、董事廖志敏先生組成，其中獨立董事沈毅先生擔任提名委員會(huì )主任（召集人）。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。