北京盛通印刷股份有限公司第三屆監事會(huì )2015年第一次會(huì )議決議公告

    本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    北京盛通印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2015年1月20日以書(shū)面送達方式發(fā)出了召開(kāi)第三屆監事會(huì )2015年第一次會(huì )議的通知，并于2015年1月30日在本公司會(huì )議室召開(kāi)了第三屆監事會(huì )2015年第一次會(huì )議。

    監事劉翔、姚占玲、馬文林出席了本次會(huì )議，全體監事會(huì )成員均到會(huì )，符合法定要求。

    會(huì )議討論了相關(guān)議案，并以現場(chǎng)表決方式進(jìn)行了表決。經(jīng)過(guò)充分的討論，與會(huì )監事一致做出如下決議：

    《關(guān)于使用募集資金臨時(shí)性補充流動(dòng)資金的議案》

    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

    在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費用，同意公司使用1,200萬(wàn)元募集資金臨時(shí)性補充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的3.96%，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。

    特此公告

   
    北京盛通印刷股份有限公司監事會(huì )

    2015年1月30日

    證券代碼：002599 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盛通股份 公告編號：2015003

    北京盛通印刷股份有限公司關(guān)于使用募集資金臨時(shí)性補充流動(dòng)資金的公告

   
    本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   
    北京盛通印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2011]1014號文核準，首次向社會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）3,300萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣10.00元，募集資金凈額30,293.95萬(wàn)元。中準會(huì )計師事務(wù)所有限公司已于2011年7月11日對公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具中準驗字[2011]第1019號《驗資報告》驗證確認。

    2015年1月30日，公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金臨時(shí)性補充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將1,200萬(wàn)元募集資金臨時(shí)性補充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的3.96%，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，具體期限從2015年1月30日起到2016年1月29日止。

    本次公司使用部分募集資金臨時(shí)性補充流動(dòng)資金不變相改變募集資金用途金額，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，補充流動(dòng)資金時(shí)間不超過(guò)十二個(gè)月；前次用于暫時(shí)補充流動(dòng)資金的募集資金已歸還。公司在過(guò)去十二月內未進(jìn)行風(fēng)險投資；公司承諾在使用募集資金補充流動(dòng)資金期間，不進(jìn)行風(fēng)險投資。

    因此，公司本次運用部分募集資金臨時(shí)性補充流動(dòng)資金符合《中小板上市公司規范運作指引》等有關(guān)規定。

    二、保薦機構意見(jiàn)

    盛通股份本次使用部分募集資金臨時(shí)性補充流動(dòng)資金不變相改變募集資金用途金額，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，已歸還前次用于暫時(shí)補充流動(dòng)資金的募集資金，本次補充流動(dòng)資金時(shí)間不超過(guò)十二個(gè)月，在過(guò)去十二月內未進(jìn)行風(fēng)險投資；盛通股份承諾在使用募集資金補充流動(dòng)資金期間，不進(jìn)行風(fēng)險投資。盛通股份使用部分募集資金臨時(shí)性補充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，符合公司和全體股東的利益，且履行決策程序適當，與其披露一致，不存在違規變更募集資金投入的情形。本公司同意盛通股份本次使用部分募集資金臨時(shí)性補充流動(dòng)資金的計劃。

    三、獨立董事意見(jiàn)

    公司獨立董事認為：依據公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和公司募集資金使用計劃，在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，公司使用部分募集資金臨時(shí)性補充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，符合公司和全體股東的利益。因此，我們同意董事會(huì )關(guān)于使用部分募集資金臨時(shí)性補充流動(dòng)資金的議案，使用不超過(guò)1200 萬(wàn)元的募集資金臨時(shí)性補充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，從2015年1 月30日起到2016 年1月29日止。

    四、監事會(huì )意見(jiàn)

    為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，監事會(huì )同意公司運用1200萬(wàn)元募集資金臨時(shí)性補充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，從2015年1 月30日起到2016 年1月29日止。

    五、備查文件

    （一）公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議；

    （二）公司第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議；

    （三）獨立董事關(guān)于使用部分募集資金臨時(shí)性補充流動(dòng)資金的獨立意見(jiàn)；

    （四）招商證券股份有限公司關(guān)于北京盛通印刷股份有限公司使用部分募集資金臨時(shí)性補充流動(dòng)資金的保薦意見(jiàn)。

     特此公告。

     北京盛通印刷股份有限公司

     2015年1月30日