汕頭東風(fēng)印刷第一屆董事會(huì )第十五次會(huì )議公告
2012-09-25 08:32 來(lái)源：中國證券報 責編：王岑
- 摘要：
- 汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì )第十五次會(huì )議于2012年9月24日上午10：00在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。
【CPP114】訊：本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì )第十五次會(huì )議于2012年9月24日上午10：00在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應出席董事9名，親自出席董事7名，2名董事委托其他董事出席。會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。
會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于授權公司管理層開(kāi)展對公司增資入股安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司前期工作相關(guān)事項的議案》
議案表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。
安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安徽三聯(lián)”）系一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)酒類(lèi)包裝產(chǎn)品的企業(yè)，其所處的華東區域是國內酒類(lèi)生產(chǎn)的重要基地之一；安徽三聯(lián)近期擬引入戰略投資者，共同擴大印刷包裝業(yè)務(wù)。
公司董事會(huì )一致同意授權公司管理層開(kāi)展對公司增資入股安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司前期工作相關(guān)事項，包括：
1、 與安徽三聯(lián)的股東、實(shí)際控制人協(xié)商本次增資入股的相關(guān)事宜；
2、 聘請會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構對安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司開(kāi)展盡職調查工作；
3、 與安徽三聯(lián)簽署《合作備忘錄》；
4、 在2012年12月31日前，提交相關(guān)正式增資入股方案，并根據本次交易所涉及的交易金額，提交公司董事長(cháng)、董事會(huì )或股東大會(huì )審議批準。
特此公告。
汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司董事會(huì )
二○一二年九月二十四日
汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì )第十五次會(huì )議于2012年9月24日上午10：00在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應出席董事9名，親自出席董事7名，2名董事委托其他董事出席。會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。
會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于授權公司管理層開(kāi)展對公司增資入股安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司前期工作相關(guān)事項的議案》
議案表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。
安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安徽三聯(lián)”）系一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)酒類(lèi)包裝產(chǎn)品的企業(yè)，其所處的華東區域是國內酒類(lèi)生產(chǎn)的重要基地之一；安徽三聯(lián)近期擬引入戰略投資者，共同擴大印刷包裝業(yè)務(wù)。
公司董事會(huì )一致同意授權公司管理層開(kāi)展對公司增資入股安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司前期工作相關(guān)事項，包括：
1、 與安徽三聯(lián)的股東、實(shí)際控制人協(xié)商本次增資入股的相關(guān)事宜；
2、 聘請會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構對安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司開(kāi)展盡職調查工作；
3、 與安徽三聯(lián)簽署《合作備忘錄》；
4、 在2012年12月31日前，提交相關(guān)正式增資入股方案，并根據本次交易所涉及的交易金額，提交公司董事長(cháng)、董事會(huì )或股東大會(huì )審議批準。
特此公告。
汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司董事會(huì )
二○一二年九月二十四日
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