東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會(huì )決議公告
2012-03-22 08:58 來(lái)源：全景網(wǎng) 責編：陳培
- 摘要：
- 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
【CPP114】訊：本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本次股東大會(huì )無(wú)否決提案的情況；
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會(huì )于2012年3月21日下午14點(diǎn)，在公司臨港開(kāi)發(fā)區會(huì )議室召開(kāi)，本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )表決相結合的方式進(jìn)行�，F場(chǎng)會(huì )議于2012年3月21日14：00在公司臨港開(kāi)發(fā)區會(huì )議室召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò )投票表決時(shí)間為2012年3月20日-3月21日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2012年3月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2012年3月20日下午3:00至2012年3月21日下午3:00的任意時(shí)間。
參加本次股東大會(huì )的股東及股東授權代表共計47名，代表有效表決權的股份總數79,866,381股，占公司股份總數的63.18%，其中，現場(chǎng)出席會(huì )議的股東及股東代表5人,代表有效表決權的股份數為79,546,785股,占公司股份總數的62.93%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票方式參加會(huì )議的股東及股東代表42人，代表有效表決權的股份數319,596股，占公司股份總數0.25%。
本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，由副董事長(cháng)王愛(ài)先先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，江蘇泰和律師事務(wù)所指派律師出席本次股東大會(huì )進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
二、提案審議情況
本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )表決相結合的方式進(jìn)行,對提案的審議表決結果如下：
1、以79,832,843股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.96%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、16,400股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)棄權的表決結果，通過(guò)了《2011年度董事會(huì )工作報告》。
2、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《2011年度監事會(huì )工作報告》。
3、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《<2011年年度報告>及其摘要》。
4、以79,836,843股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.96%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、12,400股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于2011年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》。
根據北京中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所出具的審計報告，2011年度母公司實(shí)現凈利潤8,027萬(wàn)元，按10%提取法定盈余公積后，當年可供股東分配的利潤為7,224萬(wàn)元，以前年度滾存的可供股東分配的利潤為10,858萬(wàn)元，公司目前可供股東分配的利潤為18,082萬(wàn)元。
公司2011年度利潤分配及資本公積轉增股本方案如下：
�。�1）、按凈利潤的5％提取任意盈余公積401萬(wàn)元。
�。�2）、按2011年末公司總股本126,414,172股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利4.00元（含稅），合計派發(fā)現金股利5,056.57萬(wàn)元，剩余未分配利潤結轉至下一年度。同時(shí)，進(jìn)行資本公積金轉增股本，每10股轉增10股，共計轉增126,414,172股，轉增后公司總股本增至252,828,344股。
5、以79,821,843股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、27,400股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》。
6、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于調整公司經(jīng)營(yíng)范圍并更改公司名稱(chēng)的議案》。
7、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。
8、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》。
9、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于申請銀行授信業(yè)務(wù)的議案》。
同意公司及控股子公司向招商銀行、民生銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、齊魯銀行等商業(yè)銀行、申請11.3億元授信額度，用于辦理銀行承兌匯票、國際信用證、商業(yè)票據貼現、銀行保函、流動(dòng)資金貸款等業(yè)務(wù)。授信期限為自簽訂之日起兩年。
10、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于提請股東大會(huì )延續授權董事會(huì )對外投資權限的期限的議案》。
同意將董事會(huì )的對外投資權限增大為："董事會(huì )具有單項投資不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的20%的對外投資權限；公司在一個(gè)會(huì )計年度內分次進(jìn)行的對外投資，以其在此期間的累計額不超過(guò)上述規定為限"。將該項授權延續為自2011年度股東大會(huì )批準之日起兩年。
11、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》。
12、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于續聘中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所為2012年度審計機構的議案》。
三、獨立董事述職情況
本次股東大會(huì )，公司獨立董事向股東大會(huì )提交了《獨立董事2011年度述職報告》。該報告對2011年度公司獨立董事出席董事會(huì )及股東大會(huì )次數及投票情況、發(fā)表獨立意見(jiàn)、日常工作及保護社會(huì )公眾股東合法權益等履職情況進(jìn)行了報告�！丢毩⒍率雎殘蟾妗啡目怯诰蕹辟Y訊網(wǎng)
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì )由江蘇泰和律師事務(wù)所指派律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認為：公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規和規范性文件和《公司章程》的規定，出席本次股東大會(huì )人員和會(huì )議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會(huì )決議
2、江蘇泰和律師事務(wù)所關(guān)于東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
東港安全印刷股份有限公司董事會(huì )
2012年3月21日
重要提示：
本次股東大會(huì )無(wú)否決提案的情況；
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會(huì )于2012年3月21日下午14點(diǎn)，在公司臨港開(kāi)發(fā)區會(huì )議室召開(kāi)，本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )表決相結合的方式進(jìn)行�，F場(chǎng)會(huì )議于2012年3月21日14：00在公司臨港開(kāi)發(fā)區會(huì )議室召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò )投票表決時(shí)間為2012年3月20日-3月21日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2012年3月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2012年3月20日下午3:00至2012年3月21日下午3:00的任意時(shí)間。
參加本次股東大會(huì )的股東及股東授權代表共計47名，代表有效表決權的股份總數79,866,381股，占公司股份總數的63.18%，其中，現場(chǎng)出席會(huì )議的股東及股東代表5人,代表有效表決權的股份數為79,546,785股,占公司股份總數的62.93%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票方式參加會(huì )議的股東及股東代表42人，代表有效表決權的股份數319,596股，占公司股份總數0.25%。
本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，由副董事長(cháng)王愛(ài)先先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，江蘇泰和律師事務(wù)所指派律師出席本次股東大會(huì )進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
二、提案審議情況
本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )表決相結合的方式進(jìn)行,對提案的審議表決結果如下：
1、以79,832,843股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.96%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、16,400股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)棄權的表決結果，通過(guò)了《2011年度董事會(huì )工作報告》。
2、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《2011年度監事會(huì )工作報告》。
3、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《<2011年年度報告>及其摘要》。
4、以79,836,843股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.96%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、12,400股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于2011年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》。
根據北京中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所出具的審計報告，2011年度母公司實(shí)現凈利潤8,027萬(wàn)元，按10%提取法定盈余公積后，當年可供股東分配的利潤為7,224萬(wàn)元，以前年度滾存的可供股東分配的利潤為10,858萬(wàn)元，公司目前可供股東分配的利潤為18,082萬(wàn)元。
公司2011年度利潤分配及資本公積轉增股本方案如下：
�。�1）、按凈利潤的5％提取任意盈余公積401萬(wàn)元。
�。�2）、按2011年末公司總股本126,414,172股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利4.00元（含稅），合計派發(fā)現金股利5,056.57萬(wàn)元，剩余未分配利潤結轉至下一年度。同時(shí)，進(jìn)行資本公積金轉增股本，每10股轉增10股，共計轉增126,414,172股，轉增后公司總股本增至252,828,344股。
5、以79,821,843股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、27,400股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》。
6、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于調整公司經(jīng)營(yíng)范圍并更改公司名稱(chēng)的議案》。
7、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。
8、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》。
9、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于申請銀行授信業(yè)務(wù)的議案》。
同意公司及控股子公司向招商銀行、民生銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、齊魯銀行等商業(yè)銀行、申請11.3億元授信額度，用于辦理銀行承兌匯票、國際信用證、商業(yè)票據貼現、銀行保函、流動(dòng)資金貸款等業(yè)務(wù)。授信期限為自簽訂之日起兩年。
10、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于提請股東大會(huì )延續授權董事會(huì )對外投資權限的期限的議案》。
同意將董事會(huì )的對外投資權限增大為："董事會(huì )具有單項投資不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的20%的對外投資權限；公司在一個(gè)會(huì )計年度內分次進(jìn)行的對外投資，以其在此期間的累計額不超過(guò)上述規定為限"。將該項授權延續為自2011年度股東大會(huì )批準之日起兩年。
11、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》。
12、以79,820,443股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的99.94%)贊成、17,138股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.02%)反對、28,800股(占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.04%)棄權的表決結果，通過(guò)了《關(guān)于續聘中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所為2012年度審計機構的議案》。
三、獨立董事述職情況
本次股東大會(huì )，公司獨立董事向股東大會(huì )提交了《獨立董事2011年度述職報告》。該報告對2011年度公司獨立董事出席董事會(huì )及股東大會(huì )次數及投票情況、發(fā)表獨立意見(jiàn)、日常工作及保護社會(huì )公眾股東合法權益等履職情況進(jìn)行了報告�！丢毩⒍率雎殘蟾妗啡目怯诰蕹辟Y訊網(wǎng)
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì )由江蘇泰和律師事務(wù)所指派律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認為：公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規和規范性文件和《公司章程》的規定，出席本次股東大會(huì )人員和會(huì )議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會(huì )決議
2、江蘇泰和律師事務(wù)所關(guān)于東港安全印刷股份有限公司2011年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
東港安全印刷股份有限公司董事會(huì )
2012年3月21日
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