福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會(huì )決議公告
2012-03-10 13:45 來(lái)源：證券時(shí)報 責編：陳培
- 摘要：
- 福建鴻博印刷股份有限公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
【CPP114】訊：福建鴻博印刷股份有限公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次會(huì )議采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行表決；
2、本次股東大會(huì )未出現否決議案。
一、會(huì )議的通知及公告
福建鴻博印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）董事會(huì )已于2012年2月16日在巨潮資訊網(wǎng)以及《證券時(shí)報》、《中國證券報》刊登了《關(guān)于召開(kāi)2011年年度股東大會(huì )的通知》，并于2012年3月6日刊登了《關(guān)于召開(kāi)2011年年度股東大會(huì )的提示性公告》。
二、會(huì )議召開(kāi)情況
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1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2012年3月9日10：00
2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2012年3月8日--2012年3月9日。其中：
(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2012年3月9日日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2012年3月8日至2012年3月9日15：00期間的任意時(shí)間。
�。ǘ┈F場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：福州市閩江大道融僑水鄉酒店
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�。ㄋ模┱匍_(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票相結合
�。ㄎ澹⿻�(huì )議主持人：尤麗娟董事長(cháng)
本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》等有關(guān)規定。
三、出席會(huì )議人員的情況
1、出席現場(chǎng)會(huì )議和參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東（含股東代理人）共58人，代表股份6679.5294萬(wàn)股，占公司有表決權股份總數的比例為42.5610%。其中：(1)出席現場(chǎng)會(huì )議的股東（含股東代理人）共14人，代表股份6639.8895萬(wàn)股，占公司有表決權股份總數的比例為42.3085%。(2)根據深圳證券信息有限公司在本次會(huì )議網(wǎng)絡(luò )投票結束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò )投票統計結果，參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東（含股東代理人）共44人，代表股份39.6399萬(wàn)股，占公司有表決權股份總數的比例為0.2526%。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會(huì )議。
四、本次會(huì )議的表決程序及表決結果
本次會(huì )議以記名投票表決方式逐項表決通過(guò)了以下決議：
1、審議通過(guò)《2011年董事會(huì )工作報告》，表決結果：贊成6675.9006萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9457%；反對0.9938萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0149%；棄權2.635萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0394%。
2、審議通過(guò)《2011年監事會(huì )工作報告》，表決結果：贊成6675.7306萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9938萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0149%；棄權2.805萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0420%。
3、審議通過(guò)《2011年年度報告》及其摘要，表決結果：贊成6675.7306萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9938萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0149%；棄權2.805萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0420%。
4、審議通過(guò)《2011年度財務(wù)決算報告》，表決結果：贊成6675.7306萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
5、審議通過(guò)《2011年度利潤分配及資本公積轉增股本方案》，表決結果：贊成6678.3656萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9826%；反對0.9038萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權0.26萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0039%。
6、審議通過(guò)《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》，表決結果：贊成6675.7306萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
7、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，表決結果：贊成6675.7306萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
8、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》，表決結果：贊成6675.7306萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
9、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案》，表決結果：贊成6675.7306萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
10、審議通過(guò)《關(guān)于續聘天健正信會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計機構的議案》，表決結果：贊成6675.7306萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
五、律師見(jiàn)證意見(jiàn)
福建至理律師事務(wù)所李金萍律師、趙浩律師現場(chǎng)見(jiàn)證本次會(huì )議并出具法律意見(jiàn)如下：本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和公司章程的規定，本次會(huì )議召集人、出席會(huì )議人員均具有合法資格，本次會(huì )議的表決程序及表決結果均合法有效。
六、備查文件
1、福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會(huì )決議；
2、福建至理律師事務(wù)所《關(guān)于福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
福建鴻博印刷股份有限公司董事會(huì )
二零一二年三月九日
重要提示：
1、本次會(huì )議采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行表決；
2、本次股東大會(huì )未出現否決議案。
一、會(huì )議的通知及公告
福建鴻博印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）董事會(huì )已于2012年2月16日在巨潮資訊網(wǎng)以及《證券時(shí)報》、《中國證券報》刊登了《關(guān)于召開(kāi)2011年年度股東大會(huì )的通知》，并于2012年3月6日刊登了《關(guān)于召開(kāi)2011年年度股東大會(huì )的提示性公告》。
二、會(huì )議召開(kāi)情況
�。ㄒ唬┱匍_(kāi)時(shí)間
1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2012年3月9日10：00
2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2012年3月8日--2012年3月9日。其中：
(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2012年3月9日日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2012年3月8日至2012年3月9日15：00期間的任意時(shí)間。
�。ǘ┈F場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：福州市閩江大道融僑水鄉酒店
�。ㄈ┱偌耍汗径聲�(huì )
�。ㄋ模┱匍_(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票相結合
�。ㄎ澹⿻�(huì )議主持人：尤麗娟董事長(cháng)
本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》等有關(guān)規定。
三、出席會(huì )議人員的情況
1、出席現場(chǎng)會(huì )議和參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東（含股東代理人）共58人，代表股份6679.5294萬(wàn)股，占公司有表決權股份總數的比例為42.5610%。其中：(1)出席現場(chǎng)會(huì )議的股東（含股東代理人）共14人，代表股份6639.8895萬(wàn)股，占公司有表決權股份總數的比例為42.3085%。(2)根據深圳證券信息有限公司在本次會(huì )議網(wǎng)絡(luò )投票結束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò )投票統計結果，參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東（含股東代理人）共44人，代表股份39.6399萬(wàn)股，占公司有表決權股份總數的比例為0.2526%。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會(huì )議。
四、本次會(huì )議的表決程序及表決結果
本次會(huì )議以記名投票表決方式逐項表決通過(guò)了以下決議：
1、審議通過(guò)《2011年董事會(huì )工作報告》，表決結果：贊成6675.9006萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9457%；反對0.9938萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0149%；棄權2.635萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0394%。
2、審議通過(guò)《2011年監事會(huì )工作報告》，表決結果：贊成6675.7306萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9938萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0149%；棄權2.805萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0420%。
3、審議通過(guò)《2011年年度報告》及其摘要，表決結果：贊成6675.7306萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9938萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0149%；棄權2.805萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0420%。
4、審議通過(guò)《2011年度財務(wù)決算報告》，表決結果：贊成6675.7306萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
5、審議通過(guò)《2011年度利潤分配及資本公積轉增股本方案》，表決結果：贊成6678.3656萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9826%；反對0.9038萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權0.26萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0039%。
6、審議通過(guò)《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》，表決結果：贊成6675.7306萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
7、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，表決結果：贊成6675.7306萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
8、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》，表決結果：贊成6675.7306萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
9、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案》，表決結果：贊成6675.7306萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
10、審議通過(guò)《關(guān)于續聘天健正信會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計機構的議案》，表決結果：贊成6675.7306萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的99.9431%；反對0.9038萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0135%；棄權2.895萬(wàn)股，占出席股東所持表決權的0.0433%。
五、律師見(jiàn)證意見(jiàn)
福建至理律師事務(wù)所李金萍律師、趙浩律師現場(chǎng)見(jiàn)證本次會(huì )議并出具法律意見(jiàn)如下：本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和公司章程的規定，本次會(huì )議召集人、出席會(huì )議人員均具有合法資格，本次會(huì )議的表決程序及表決結果均合法有效。
六、備查文件
1、福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會(huì )決議；
2、福建至理律師事務(wù)所《關(guān)于福建鴻博印刷股份有限公司2011年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
福建鴻博印刷股份有限公司董事會(huì )
二零一二年三月九日
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