女子租近10臺POS機器輪流刷 套現逾千萬(wàn)
2011-09-01 00:00 來(lái)源：東方網(wǎng) 責編：喻小嘜
- 摘要：
- 經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)一段時(shí)間的調查，在劉霞等人一次進(jìn)行信用卡套現交易時(shí)，她和吳芳芳等被現場(chǎng)抓獲，并被當場(chǎng)扣押簽購單 644張、信用卡178張、POS機5臺、記錄套現客戶(hù)和刷卡金額筆記本3本等物品。由于老主顧對于劉霞的信任而留在她那里的信用卡或者借記卡等也成為指證劉霞的最好證據。
【CPP114】訊：為顧客提供POS機套現平臺，犯罪嫌疑人劉霞租用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機具（POS機）為她的客人共套現1300余萬(wàn)元，從中獲利20余萬(wàn)元。近日，寶山區檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對犯罪嫌疑人劉霞依法批準逮捕。
據了解，劉霞為了套現頗費心思，從南昌某商行租來(lái)多臺POS機后，輪流使用，每月還將簽購單快遞給聯(lián)絡(luò )人以應付銀行核實(shí)，但最終天網(wǎng)恢恢，難逃法網(wǎng)。
租借酒店公寓從事套現
40歲的劉霞只有初中文化，沒(méi)有一技之長(cháng)的她已經(jīng)待業(yè)十多年了，家境一般。2009年，劉霞開(kāi)始用POS機為他人套現，每次收取1.5%的手續費，積累了許多老主顧。
當年底，由于國家出臺了有關(guān)信用卡套現為非法的司法條例，劉霞無(wú)奈之下，停下了套現的業(yè)務(wù)。
但面對家中拮據的經(jīng)濟狀況，又回想起以前吃穿不愁的安逸生活，她再無(wú)法忍受潦倒度日的艱辛，決定重操舊業(yè)。
很快，劉霞的“事業(yè)”就被經(jīng)營(yíng)得蒸蒸日上。2010年12月，劉霞又邀請她的表姐吳芳芳入伙，并要求在吳芳芳租借的酒店公寓內幫忙從事套現業(yè)務(wù)，每月支付給表姐5000元固定工資。
從此以后，這姐妹二人齊心協(xié)力、小心翼翼地“經(jīng)營(yíng)”著(zhù)她們的生意。吳芳芳每次都會(huì )聯(lián)系好客戶(hù)，在約定地點(diǎn)同客戶(hù)碰頭，拿到信用卡、密碼及借記卡卡號后，刷卡套現并轉賬，再將信用卡還給客戶(hù)。
劉霞、吳芳芳二人在套現時(shí)不會(huì )讓客戶(hù)看到套現地點(diǎn)。POS機簽購單也不會(huì )交給客戶(hù)，以防止客戶(hù)看到POS機的商戶(hù)名稱(chēng)和商戶(hù)號碼。
交易時(shí)人贓俱獲
據了解，劉霞的POS機都是租借的。2009年4月，劉霞租來(lái)南昌某商行的POS機后，每月將簽購單快遞給聯(lián)絡(luò )人以應付銀行核實(shí)。
劉霞套現時(shí)也頗費心思，前后一共使用了八九臺POS機，一般每臺使用兩個(gè)月，每次簽的簽購單都得以蒙混過(guò)關(guān)。劉霞會(huì )從自己的網(wǎng)銀賬戶(hù)中將扣除手續費之后的錢(qián)轉給客戶(hù)，并會(huì )不定期將POS機賬戶(hù)中的錢(qián)轉到其本人或吳芳芳網(wǎng)銀賬戶(hù)中，利潤頗豐。
由于資金往來(lái)太過(guò)異常，終于還是露出馬腳。經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)一段時(shí)間的調查，在劉霞等人一次進(jìn)行信用卡套現交易時(shí)，她和吳芳芳等被現場(chǎng)抓獲，并被當場(chǎng)扣押簽購單 644張、信用卡178張、POS機5臺、記錄套現客戶(hù)和刷卡金額筆記本3本等物品。由于老主顧對于劉霞的信任而留在她那里的信用卡或者借記卡等也成為指證劉霞的最好證據。
據了解，劉霞為了套現頗費心思，從南昌某商行租來(lái)多臺POS機后，輪流使用，每月還將簽購單快遞給聯(lián)絡(luò )人以應付銀行核實(shí)，但最終天網(wǎng)恢恢，難逃法網(wǎng)。
租借酒店公寓從事套現
40歲的劉霞只有初中文化，沒(méi)有一技之長(cháng)的她已經(jīng)待業(yè)十多年了，家境一般。2009年，劉霞開(kāi)始用POS機為他人套現，每次收取1.5%的手續費，積累了許多老主顧。
當年底，由于國家出臺了有關(guān)信用卡套現為非法的司法條例，劉霞無(wú)奈之下，停下了套現的業(yè)務(wù)。
但面對家中拮據的經(jīng)濟狀況，又回想起以前吃穿不愁的安逸生活，她再無(wú)法忍受潦倒度日的艱辛，決定重操舊業(yè)。
很快，劉霞的“事業(yè)”就被經(jīng)營(yíng)得蒸蒸日上。2010年12月，劉霞又邀請她的表姐吳芳芳入伙，并要求在吳芳芳租借的酒店公寓內幫忙從事套現業(yè)務(wù)，每月支付給表姐5000元固定工資。
從此以后，這姐妹二人齊心協(xié)力、小心翼翼地“經(jīng)營(yíng)”著(zhù)她們的生意。吳芳芳每次都會(huì )聯(lián)系好客戶(hù)，在約定地點(diǎn)同客戶(hù)碰頭，拿到信用卡、密碼及借記卡卡號后，刷卡套現并轉賬，再將信用卡還給客戶(hù)。
劉霞、吳芳芳二人在套現時(shí)不會(huì )讓客戶(hù)看到套現地點(diǎn)。POS機簽購單也不會(huì )交給客戶(hù)，以防止客戶(hù)看到POS機的商戶(hù)名稱(chēng)和商戶(hù)號碼。
交易時(shí)人贓俱獲
據了解，劉霞的POS機都是租借的。2009年4月，劉霞租來(lái)南昌某商行的POS機后，每月將簽購單快遞給聯(lián)絡(luò )人以應付銀行核實(shí)。
劉霞套現時(shí)也頗費心思，前后一共使用了八九臺POS機，一般每臺使用兩個(gè)月，每次簽的簽購單都得以蒙混過(guò)關(guān)。劉霞會(huì )從自己的網(wǎng)銀賬戶(hù)中將扣除手續費之后的錢(qián)轉給客戶(hù)，并會(huì )不定期將POS機賬戶(hù)中的錢(qián)轉到其本人或吳芳芳網(wǎng)銀賬戶(hù)中，利潤頗豐。
由于資金往來(lái)太過(guò)異常，終于還是露出馬腳。經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)一段時(shí)間的調查，在劉霞等人一次進(jìn)行信用卡套現交易時(shí)，她和吳芳芳等被現場(chǎng)抓獲，并被當場(chǎng)扣押簽購單 644張、信用卡178張、POS機5臺、記錄套現客戶(hù)和刷卡金額筆記本3本等物品。由于老主顧對于劉霞的信任而留在她那里的信用卡或者借記卡等也成為指證劉霞的最好證據。
意商城news.jpg)
-
相關(guān)新聞： - ·世界上最靈活的POS印刷系統即將上市 2010.03.19
- ·3M推出適于高亮度環(huán)境下的POS機觸摸屏監視器 2007.03.06
【我要印】印刷廠(chǎng)與需方印務(wù)對接，海量印刷訂單供您任意選擇。
【cpp114】印刷機械、零配件供求信息對接，讓客戶(hù)方便找到您。- 【我的耗材】采購低于市場(chǎng)價(jià)5%-20%的印刷耗材，為您節省成本。
- 【印東印西】全國領(lǐng)先的印刷品網(wǎng)上采購商城,讓印刷不花錢(qián)。
- 關(guān)于我們|聯(lián)系方式|誠聘英才|幫助中心|意見(jiàn)反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務(wù)所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話(huà)：18816622098
天天操天天添天天插 久久久久综合日本亚洲 五月99久久婷婷国产综合亚洲 国产精品视频免费一区二区