(4)、授權公司董事長(cháng)(或其指定代理人)簽署相關(guān)合同文本。

　　因本議案為關(guān)聯(lián)交易，上海界龍集團有限公司為本議案的關(guān)聯(lián)人，為此回避表決并放棄投票表決權。

　　參加表決的股數為163,031股：

　　同意162,683股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權數的99.7865%;

　　反對0股，棄權348股。

　　4、審議通過(guò)公司轉讓下屬控股子公司上海界龍怡鋼包裝器材有限公司55%股權于上海界龍集團有限公司的議案。

　　(1)、根據立信會(huì )計師事務(wù)所有限公司出具的《信會(huì )師報字(2010)第10285號》審計報告顯示：截止2009年12月31日，上海界龍怡鋼包裝器材有限公司資產(chǎn)總額為人民幣3,809,181.42元，負債總額為人民幣691,856.51元，凈資產(chǎn)為人民幣3,117,324.91元。

　　根據上海銀信匯業(yè)資產(chǎn)評估有限公司出具的《滬銀信匯業(yè)評字(2010)第A(yíng)129號》評估報告書(shū)，截至評估基準日2009年12月31日，上海界龍怡鋼包裝器材有限公司整體資產(chǎn)評估情況如下：

　　凈資產(chǎn)賬面值 3,117,324.91元

　　評估值 4,008,550.31元

　　評估增值 891,225.40元

　　評估增值率 28.59%

　　(2)、該公司股權轉讓的交易價(jià)格確定主要以評估報告為依據，以55%股權相應權益評估值2,204,702.67元為基準，確定本次轉讓上海界龍怡鋼包裝器材有限公司55%股權于上海界龍集團有限公司的價(jià)格為人民幣2,204,702.00元。

　　(3)、本次股權轉讓前后上海界龍怡鋼包裝器材有限公司股權結構變化情況如下：

　　1)、本次股權轉讓前股權結構：

　　股東： 股權比例(%)

　　上海界龍實(shí)業(yè)集團股份有限公司 55%

　　香港文英國際有限公司 45%

　　合 計 100%

　　2)、本次股權轉讓后股權結構：

　　股東： 股權比例(%)

　　上海界龍集團有限公司 55%

　　香港文英國際有限公司 45%

　　合 計 100%

　　(4)、授權公司董事長(cháng)(或其指定代理人)簽署相關(guān)合同文本。

　　因本議案為關(guān)聯(lián)交易，上海界龍集團有限公司為本議案的關(guān)聯(lián)人，為此回避表決并放棄投票表決權。

　　參加表決的股數為163,031股：

　　同意162,683股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權數的99.7865%;

　　反對0股，棄權348股。

　　三、 律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)

　　上海市錦天城律師事務(wù)所江志君、郁振華律師出席本次會(huì )議并對會(huì )議進(jìn)行法律見(jiàn)證。其所出具的法律意見(jiàn)書(shū)認為：公司2010年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì )議人員資格以及會(huì )議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，本次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)的各項決議均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì )董事簽字確認的股東大會(huì )決議;

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海界龍實(shí)業(yè)集團股份有限公司2010年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告!

　　上海界龍實(shí)業(yè)集團股份有限公司

　　董 事 會(huì )

　　二○一○年六月二十九日


　　【點(diǎn)擊查看更多精彩內容】

　　相關(guān)新聞：

　　上海界龍集團為災區捐款捐物130萬(wàn)元
　　上海界龍集團為慈善事業(yè)慷慨解囊
　　上海界龍2009年第三季度報告(下)