【CPP114】訊：近日，江門(mén)市新會(huì )區國稅局通過(guò)出口退稅評估監控系統以及中國人民銀行江門(mén)市中心支行提供的線(xiàn)索，及時(shí)發(fā)現了一起出口騙稅案件并移交公安機關(guān)審理，為國家挽回經(jīng)濟損失262.25萬(wàn)元。

　　涉案的外貿企業(yè)A公司于2009年4月辦理出口退（免）稅認定手續，主營(yíng)太陽(yáng)能電池的出口業(yè)務(wù)，產(chǎn)品全部出口到香港的一家公司，國內供貨企業(yè)是江西省上饒縣的一家B公司。國稅部門(mén)的退稅管理人員在利用出口退稅評估監控系統進(jìn)行貨源地評估分析過(guò)程中，發(fā)現A公司存在出口增長(cháng)異常、外地購貨比例高和出口產(chǎn)品退稅率高等疑點(diǎn)，于是鎖定A公司作為重點(diǎn)評估對象，并及時(shí)向上級部門(mén)匯報情況，在廣東省國稅局進(jìn)出口稅收管理處和江西省國稅局的支持配合下，迅速展開(kāi)外調行動(dòng)。

　　與此同時(shí)，中國人民銀行江門(mén)市中心支行通過(guò)反洗錢(qián)監測系統發(fā)現A公司及其經(jīng)營(yíng)者在江門(mén)市開(kāi)立的銀行賬戶(hù)資金流向相當異常，及時(shí)將涉嫌違法交易的可疑交易線(xiàn)索移交江門(mén)市國稅局和新會(huì )區公安分局�？梢山灰讏蟾骘@示：A公司匯給江西省供貨企業(yè)B公司的貨款約1946萬(wàn)元，以上款項隨后通過(guò)江西省一家廢品收購企業(yè)C公司（A公司供貨企業(yè)的進(jìn)項提供者）回流到A公司經(jīng)營(yíng)者的私人賬戶(hù)，據此可以初步判定A公司存在無(wú)貨出口或者虛夸購進(jìn)的嫌疑。另外，從A公司經(jīng)營(yíng)者私人賬戶(hù)的資金流向情況發(fā)現，其先后15次向福建泉州市的一個(gè)蔡某某私人賬戶(hù)匯款，總共匯出1600多萬(wàn)元，經(jīng)分析，福建蔡某某的私人賬戶(hù)極有可能屬于地下錢(qián)莊的經(jīng)營(yíng)者所有，異動(dòng)的資金是通過(guò)地下錢(qián)莊把錢(qián)匯到香港，再對A公司的出口銷(xiāo)售進(jìn)行虛假結匯。

　　根據國稅部門(mén)掌握的材料和人民銀行反映的情況，A公司騙取出口退稅的犯罪嫌疑已浮出水面，新會(huì )區公安分局決定以騙取出口退稅罪對A公司立案查處，并于2010年3月26日將犯罪嫌疑人A公司的經(jīng)營(yíng)者緝捕歸案，目前此案仍在審理中�！　。ㄓ浾呃盍崃幔�

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