【編者按：6月20日，山東華泰紙業(yè)股份有限公司在華泰大廈隆重召開(kāi)了2008年度股東大會(huì )�！�

       【我要印】6月20日，山東華泰紙業(yè)股份有限公司在華泰大廈隆重召開(kāi)了2008年度股東大會(huì )。

       出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共計20名，代表有表決權股份227，135，324股，占公司有表決權股份總數的41.40%。會(huì )議由公司董事長(cháng)李建華主持。公司董事、監事、中高層管理人員以及部分社會(huì )股民參加會(huì )議。

       公司董事長(cháng)李建華向大會(huì )作了《2008年度董事會(huì )工作報告》。報告對2008年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行了簡(jiǎn)單回顧；對金融危機背景下，公司采取的措施進(jìn)行了通報；對公司今后的發(fā)展戰略以及本次大會(huì )換屆選舉的目的和指導思想進(jìn)行了闡述。報告指出，2008年，在遭受?chē)�際金融風(fēng)暴等不利因素的情況下，公司通過(guò)積極開(kāi)展“暖身運動(dòng)”，從嚴從細抓管理，集中全力抓營(yíng)銷(xiāo)等措施，實(shí)現了較好的業(yè)績(jì)。今年3—5月份效果更為明顯，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐步走向正常。金融風(fēng)暴，既是危機，又是機遇。公司將緊緊抓住發(fā)展的大好時(shí)機，加快各大項目的建設進(jìn)度，進(jìn)一步鞏固黃河、長(cháng)江、珠江三角洲“三點(diǎn)一線(xiàn)”戰略布局。

       會(huì )議審議表決了《2008年度董事會(huì )工作報告》、《2008年度監事會(huì )工作報告》、《2008年度報告及其摘要》、《2008年度財務(wù)決算報告的議案》、《2008年度利潤分配預案》、《關(guān)于繼續聘任萬(wàn)隆亞洲會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2009年財務(wù)審計機構的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于獨立董事津貼、費用的議案》和《關(guān)于受讓安徽省安慶發(fā)展投資集團有限公司持有的安徽華泰林漿紙有限公司15％股權的議案》。各報告、議案全部全票通過(guò)，同意票227，135，324股，占到會(huì )股東所持表決權股份的100 %。其中，根據《2008 年度利潤分配預案》，董事會(huì )擬定以現有股本548，645，233股為基數，向全體股東按每10股派發(fā)現金0.60元（含稅），共計派發(fā)現金32，918，713.98元，剩余未分配利潤結轉下年度分派。

       大會(huì )選舉李建華、曹振雷、楊偉程、高善新、朱萬(wàn)亮、李剛、田居龍、田治頂、李曉亮為公司第六屆董事會(huì )董事；選舉聶仁政、張安全、劉勤華、王玉海為公司第六屆監事會(huì )股東代表監事。股東代表監事與職工代表監事王玉康、魏立軍、卜翠芹共同組成公司第六屆監事會(huì )。 

       北京萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所律師孫冬松全程見(jiàn)證了本次股東大會(huì )，并出具了相關(guān)的法律意見(jiàn)書(shū)，認定2008年度股東大會(huì )的召集、召開(kāi)，會(huì )議表決方法、表決程序、表決結果合法有效。

       會(huì )后，公司召開(kāi)了第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第一次會(huì )議。經(jīng)過(guò)到會(huì )董事、監事的審議表決，選舉李建華為公司董事長(cháng)、朱萬(wàn)亮為公司副董事長(cháng)；聘任李剛為公司總經(jīng)理，田居龍、田治頂、劉建華、李曉亮、魏文光、遲玉祥為公司副總經(jīng)理；聘任李霞為財務(wù)總監，許華村為公司董事會(huì )秘書(shū)；選舉聶仁政為公司監事會(huì )主席，張安全為監事會(huì )副主席。



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