汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )職工代表監事韓迪先生因工作調整，提請辭去公司職工代表監事職務(wù)。公司及監事會(huì )對韓迪先生任職公司職工代表監事期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

  根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，為保證公司監事會(huì )正常運作，公司于2022年9月15日召開(kāi)了職工代表大會(huì )，會(huì )議選舉陳小春女士為公司第四屆監事會(huì )職工代表監事，任期自本次職工代表大會(huì )決議通過(guò)之日起至第四屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

  陳小春女士簡(jiǎn)歷請見(jiàn)本公告附件。

  特此公告。

  汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司監事會(huì )

  2022年9月16日

  附：職工代表監事陳小春女士簡(jiǎn)歷

  陳小春女士，本科學(xué)歷，2013年6月至今先后任職于汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司財務(wù)部、廣東凱文印刷有限公司財務(wù)部、汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司集團財務(wù)部及上海東峰醫藥包裝科技有限公司財務(wù)部�，F任公司集團財務(wù)部資深財務(wù)經(jīng)理、并兼任上海東峰醫藥包裝科技有限公司財務(wù)部經(jīng)理職務(wù)。

  證券代碼：601515        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)股份        公告編號：2022-045

  汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司

  2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

  本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ● 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)

  一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況

  (一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2022年9月15日

  (二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省汕頭市金平區金園工業(yè)城公司E區會(huì )議室

  (三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

  (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

  本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)，現場(chǎng)會(huì )議由公司董事長(cháng)黃曉佳先生主持。會(huì )議召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

  (五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

  1、 公司在任董事7人，出席7人，未出現董事缺席的情況；

  2、 公司在任監事3人，出席3人，未出現監事缺席的情況；

  3、 公司董事會(huì )秘書(shū)出席了本次會(huì )議；公司其他高級管理人員均列席了本次會(huì )議。

  二、 議案審議情況

  (一) 非累積投票議案

  1、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于修改<公司章程>暨變更注冊資本的議案》

  審議結果：通過(guò)

  表決情況：

  (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

  (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  公司股東黃曉佳先生本次參與表決的股份數為13,748,767股，不包括其通過(guò)滬股通方式持有的股份7,422,872股。

  議案1屬于特別決議議案，已由出席會(huì )議股東（含網(wǎng)絡(luò )投票股東）所持有效表決權股份總數的2/3以上通過(guò)。

  三、 律師見(jiàn)證情況

  1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

  律師：李攀峰、黃非兒

  2、 律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

  公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì )議人員資格、會(huì )議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法有效。

  特此公告。

  汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司

  董事會(huì )