鴻興印刷集團董事及委員會(huì )成員變更
2013-03-23 10:35 來(lái)源：財華社 責編：江佳
- 摘要：
- 鴻興印刷集團有限公司(「本公司」)董事會(huì )(「董事會(huì )」)宣布Hiroyuki Kimura先生(「Kimura先生」)因從聯(lián)合株式會(huì )社退休，由二零一三年四月一日起辭任本公司非執行董事、董事會(huì )之薪酬委員會(huì )及提名委員會(huì )成員。
【CPP114】訊：非執行董事及委員會(huì )成員之辭任
鴻興印刷集團有限公司(「本公司」)董事會(huì )(「董事會(huì )」)宣布Hiroyuki Kimura先生(「Kimura先生」)因從聯(lián)合株式會(huì )社(「聯(lián)合」)(東京證券交易所股份代號：3941，聯(lián)合為本公司之主要股東，其持有本公司已發(fā)行股本29.9%)退休，由二零一三年四月一日起辭任本公司非執行董事、董事會(huì )之薪酬委員會(huì )及提名委員會(huì )成員。
Kimura先生向本公司確認與董事會(huì )并無(wú)任何意見(jiàn)分歧。除上文所述外，董事會(huì )確認并無(wú)任何與Kimura先生有關(guān)辭任需提醒本公司股東或香港聯(lián)合交易所有限公司(「聯(lián)交所」)注意。董事會(huì )謹此機會(huì )對Kimura先生於在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。
委任非執行董事
董事會(huì )宣布由二零一三年四月一日起，Shigechika Ishida先生(「Ishida先生」)獲委任為本公司之非執行董事。
Ishida先生，60歲，為聯(lián)合之董事會(huì )成員及行政人員，負責管理聯(lián)合之折疊紙盒及多樣包裝銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)。彼持有日本長(cháng)崎大學(xué)經(jīng)濟系學(xué)士學(xué)位。Ishida先生自一九七五年起任職於聯(lián)合及於不同職位工作，彼自二零一一年六月起為聯(lián)合之董事會(huì )成員。
除上文所披露者外，Ishida先生於本公布日期前三年內并無(wú)擔任任何其他公眾上市公司之任何董事職務(wù)，且於本公布日期與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無(wú)任何關(guān)系。
於本公布日期，按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之定義，Ishida先生并無(wú)擁有本公司股份或相關(guān)股份之任何權益。
Ishida先生與本公司已簽署服務(wù)合約。根據該合約彼收取非執行董事袍金為每年港幣五萬(wàn)元，董事會(huì )是按其經(jīng)驗、現行市場(chǎng)水平及本公司付予非執行董事及獨立非執行董事之董事袍金而厘定。Ishida先生之服務(wù)合約沒(méi)有特定期限，惟彼或本公司之任何一方，可以說(shuō)明因由或以不少於一個(gè)月之書(shū)面形式通知對方終止合約。Ishida先生亦須按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。
就董事經(jīng)作出合理查詢(xún)後所深知、盡悉及確信，除上文披露者外，并無(wú)任何有關(guān)Ishida先生之其他事宜需提醒股東注意，亦無(wú)任何資料須根據聯(lián)交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。
董事會(huì )謹藉此機會(huì )歡迎Ishida先生加入董事會(huì )。
委任委員會(huì )成員
董事會(huì )進(jìn)一步宣布本公司非執行董事Katsuaki Tanaka先生由二零一三年四月一日起獲委任為董事會(huì )之薪酬委員會(huì )及提名委員會(huì )成員。
鴻興印刷集團有限公司(「本公司」)董事會(huì )(「董事會(huì )」)宣布Hiroyuki Kimura先生(「Kimura先生」)因從聯(lián)合株式會(huì )社(「聯(lián)合」)(東京證券交易所股份代號：3941，聯(lián)合為本公司之主要股東，其持有本公司已發(fā)行股本29.9%)退休，由二零一三年四月一日起辭任本公司非執行董事、董事會(huì )之薪酬委員會(huì )及提名委員會(huì )成員。
Kimura先生向本公司確認與董事會(huì )并無(wú)任何意見(jiàn)分歧。除上文所述外，董事會(huì )確認并無(wú)任何與Kimura先生有關(guān)辭任需提醒本公司股東或香港聯(lián)合交易所有限公司(「聯(lián)交所」)注意。董事會(huì )謹此機會(huì )對Kimura先生於在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。
委任非執行董事
董事會(huì )宣布由二零一三年四月一日起，Shigechika Ishida先生(「Ishida先生」)獲委任為本公司之非執行董事。
Ishida先生，60歲，為聯(lián)合之董事會(huì )成員及行政人員，負責管理聯(lián)合之折疊紙盒及多樣包裝銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)。彼持有日本長(cháng)崎大學(xué)經(jīng)濟系學(xué)士學(xué)位。Ishida先生自一九七五年起任職於聯(lián)合及於不同職位工作，彼自二零一一年六月起為聯(lián)合之董事會(huì )成員。
除上文所披露者外，Ishida先生於本公布日期前三年內并無(wú)擔任任何其他公眾上市公司之任何董事職務(wù)，且於本公布日期與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無(wú)任何關(guān)系。
於本公布日期，按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之定義，Ishida先生并無(wú)擁有本公司股份或相關(guān)股份之任何權益。
Ishida先生與本公司已簽署服務(wù)合約。根據該合約彼收取非執行董事袍金為每年港幣五萬(wàn)元，董事會(huì )是按其經(jīng)驗、現行市場(chǎng)水平及本公司付予非執行董事及獨立非執行董事之董事袍金而厘定。Ishida先生之服務(wù)合約沒(méi)有特定期限，惟彼或本公司之任何一方，可以說(shuō)明因由或以不少於一個(gè)月之書(shū)面形式通知對方終止合約。Ishida先生亦須按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。
就董事經(jīng)作出合理查詢(xún)後所深知、盡悉及確信，除上文披露者外，并無(wú)任何有關(guān)Ishida先生之其他事宜需提醒股東注意，亦無(wú)任何資料須根據聯(lián)交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。
董事會(huì )謹藉此機會(huì )歡迎Ishida先生加入董事會(huì )。
委任委員會(huì )成員
董事會(huì )進(jìn)一步宣布本公司非執行董事Katsuaki Tanaka先生由二零一三年四月一日起獲委任為董事會(huì )之薪酬委員會(huì )及提名委員會(huì )成員。
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