青島查獲多個(gè)印制假發(fā)票團伙 涉案近五億元
2012-05-28 09:06 來(lái)源： 半島網(wǎng) 責編：江佳
- 摘要：
- 近日，青島市市北經(jīng)偵大隊在市公安局經(jīng)偵支隊的指導下，與青島市地稅稽查局聯(lián)手破獲了多個(gè)非法印刷、出售發(fā)票和騙購倒賣(mài)發(fā)票團伙，開(kāi)票金額近五億元，受票單位僅青島地區就多達2500多家，是迄今為止青島市破獲的最大一起非法出售發(fā)票案。
【CPP114】訊：近日，青島市市北經(jīng)偵大隊在市公安局經(jīng)偵支隊的指導下，與青島市地稅稽查局聯(lián)手破獲了多個(gè)非法印刷、出售發(fā)票和騙購倒賣(mài)發(fā)票團伙，開(kāi)票金額近五億元，受票單位僅青島地區就多達2500多家，是迄今為止青島市破獲的最大一起非法出售發(fā)票案。
據了解，2010年市北警方接到舉報，在青島開(kāi)貨代公司的梁某某向同行非法出售假發(fā)票，而且涉案金額非常大。接到線(xiàn)索后，市北警方立刻成立專(zhuān)案組展開(kāi)調查，發(fā)現32歲的平度人梁某某名下注冊了一家貨代公司，2008年遭遇金融危機后，公司并沒(méi)有多少業(yè)務(wù)，然而梁某某手下的多名員工也都注冊了公司，而且對外出具了大量發(fā)票，民警就此懷疑，這幾家公司均與梁某某有關(guān)，而且背后隱藏著(zhù)一個(gè)非法出售發(fā)票的重大團伙。
經(jīng)過(guò)1年多時(shí)間的摸排和搜集線(xiàn)索，以梁某某為首的非法出售發(fā)票團伙逐漸浮出水面。民警發(fā)現，梁某某及公司員工注冊的貨代公司與青島近2500家公司都有著(zhù)業(yè)務(wù)來(lái)往，梁某某及團伙成員從稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)取的發(fā)票多達萬(wàn)余張，從他們手中開(kāi)出的發(fā)票金額超過(guò)了5億元。民警還發(fā)現，梁某某等人除了從本地稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)取的真發(fā)票外，更多的是從外地購入的假發(fā)票。
為了徹底揪出假發(fā)票源頭，民警決定南下深圳，尋找向梁某某提供發(fā)票的“江某”。經(jīng)過(guò)偵查，發(fā)現每次收到假發(fā)票貨款后，“江某”總是將錢(qián)轉入另外一個(gè)賬戶(hù)，順線(xiàn)查詢(xún)，民警最終確認，一直為梁某某提供假發(fā)票的背后主使是廣東人詹某，“江某”只是他用來(lái)掩人耳目的假身份。
證據確鑿后，市北警方首先在合肥將詹某抓獲，隨后又接連抓獲了十余名犯罪嫌疑人。今年3月31日晚，民警在平度一家酒店將梁某某抓捕歸案，第二天又抓獲另一名嫌疑人。至此，以梁某某為首的非法出售假發(fā)票案13名主要成員全部落網(wǎng)。
經(jīng)查，梁某某等人在沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)的情況下，采用大頭小尾開(kāi)真發(fā)票和直接買(mǎi)假發(fā)票等方式來(lái)非法謀利。從2009年到現在，多次從深圳購買(mǎi)假發(fā)票，并從稅務(wù)機關(guān)騙購青島市通用機打發(fā)票等43900份，非法倒賣(mài)42000多份，開(kāi)票金額近五億元，受票單位僅青島地區就高達2500多家。
目前，嫌疑人作案用的8部臺式電腦和5臺筆記本電腦，以及40多枚圖章都已被查封。公安部門(mén)正在對案件進(jìn)一步調查。
據了解，2010年市北警方接到舉報，在青島開(kāi)貨代公司的梁某某向同行非法出售假發(fā)票，而且涉案金額非常大。接到線(xiàn)索后，市北警方立刻成立專(zhuān)案組展開(kāi)調查，發(fā)現32歲的平度人梁某某名下注冊了一家貨代公司，2008年遭遇金融危機后，公司并沒(méi)有多少業(yè)務(wù)，然而梁某某手下的多名員工也都注冊了公司，而且對外出具了大量發(fā)票，民警就此懷疑，這幾家公司均與梁某某有關(guān)，而且背后隱藏著(zhù)一個(gè)非法出售發(fā)票的重大團伙。
經(jīng)過(guò)1年多時(shí)間的摸排和搜集線(xiàn)索，以梁某某為首的非法出售發(fā)票團伙逐漸浮出水面。民警發(fā)現，梁某某及公司員工注冊的貨代公司與青島近2500家公司都有著(zhù)業(yè)務(wù)來(lái)往，梁某某及團伙成員從稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)取的發(fā)票多達萬(wàn)余張，從他們手中開(kāi)出的發(fā)票金額超過(guò)了5億元。民警還發(fā)現，梁某某等人除了從本地稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)取的真發(fā)票外，更多的是從外地購入的假發(fā)票。
為了徹底揪出假發(fā)票源頭，民警決定南下深圳，尋找向梁某某提供發(fā)票的“江某”。經(jīng)過(guò)偵查，發(fā)現每次收到假發(fā)票貨款后，“江某”總是將錢(qián)轉入另外一個(gè)賬戶(hù)，順線(xiàn)查詢(xún)，民警最終確認，一直為梁某某提供假發(fā)票的背后主使是廣東人詹某，“江某”只是他用來(lái)掩人耳目的假身份。
證據確鑿后，市北警方首先在合肥將詹某抓獲，隨后又接連抓獲了十余名犯罪嫌疑人。今年3月31日晚，民警在平度一家酒店將梁某某抓捕歸案，第二天又抓獲另一名嫌疑人。至此，以梁某某為首的非法出售假發(fā)票案13名主要成員全部落網(wǎng)。
經(jīng)查，梁某某等人在沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)的情況下，采用大頭小尾開(kāi)真發(fā)票和直接買(mǎi)假發(fā)票等方式來(lái)非法謀利。從2009年到現在，多次從深圳購買(mǎi)假發(fā)票，并從稅務(wù)機關(guān)騙購青島市通用機打發(fā)票等43900份，非法倒賣(mài)42000多份，開(kāi)票金額近五億元，受票單位僅青島地區就高達2500多家。
目前，嫌疑人作案用的8部臺式電腦和5臺筆記本電腦，以及40多枚圖章都已被查封。公安部門(mén)正在對案件進(jìn)一步調查。
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