【我要印】訊：本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第一屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議于2009年8月14日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)。本次董事會(huì )會(huì )議通知已于2009年8月4日發(fā)出，并獲得董事確認。公司本屆董事會(huì )有董事7人，親自出席會(huì )議的董事7人。公司監事會(huì )監事和高級管理人員列席了本次會(huì )議。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議由公司董事長(cháng)許曉光先生召集并主持。

　　本次會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、會(huì )議以7 票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2009年半年度報告及其摘要的議案》；

　　經(jīng)認真審議，董事會(huì )認為：公司2009年半年度報告的編制和審核議程符合法律、法規、《公司章程》及內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地、公允地反映公司2009年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等情況。

　　二、會(huì )議以7 票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì )證券事務(wù)代表的議案》；

　　同意聘任王萍萍女士為公司董事會(huì )證券事務(wù)代表。

　　王萍萍女士簡(jiǎn)歷

　　王萍萍，女，中國國籍，無(wú)境外永久居留權， 1985年8月生，大專(zhuān)學(xué)歷。 2006年8月至2007年3月就職于廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司項目建設中心，2007年4月至今就職于廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司證券部。于2009年7月參加深圳證券交易所董事會(huì )秘書(shū)資格培訓，并取得董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。

　　王萍萍與本公司董事、監事、高級管理人員及持有本公司 5％以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證券監督管理委員會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒；未持有本公司股票。

　　三、會(huì )議以7 票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于向中國農業(yè)銀行申請綜合授信的議案》；

　　同意公司向中業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)同安支行申請綜合授信額度折合不超過(guò)人民幣1億元（含1億元整），期限自與銀行簽訂合同之日起一年。公司同時(shí)授權總經(jīng)理許曉光先生在上述授信業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文本上簽章。

　　特此公告。

　　廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司董事會(huì )

　　二ＯＯ九年八月十四日

　　證券代碼：002228股票簡(jiǎn)稱(chēng)：合興包裝公告編號：2009－031號

　　廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司

　　第一屆監事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告

　　本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　廈門(mén)合興包裝印刷印刷股份有限公司第一屆監事會(huì )第十八次會(huì )議于2009年8月14日在公司會(huì )議室召開(kāi)。公司本屆監事會(huì )有監事3人，親自出席會(huì )議的監事3人。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議由鄧勇杰召集并主持。經(jīng)與會(huì )監事認真審議，通過(guò)了以下決議：

　　一、會(huì )議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2009年半年度報告及其摘要的議案》；

　　經(jīng)認真審核，監事會(huì )認為：公司2009年半年度報告的編制和審核議程符合法律、法規、《公司章程》及內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地、公允地反映公司2009年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等情況。

特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司監事會(huì )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ＯＯ九年八月十四日
 

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